Crypto Exchange Bitkub, 4 Iba Pa Idinemanda ng Thai SEC Dahil sa Pekeng Volume Claim

Ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay nagdemanda sa limang entity para sa paglikha ng artificial volume sa mga Crypto exchange na Bitkub at Satang Corp.

Ayon sa isang opisyal na pagpapalabas, naglabas ang regulator ng mga parusang sibil laban sa dalawang lalaki at pati na rin sa Bitkub na nakabase sa Bangkok. Ang tatlong nagkasala sa kasong ito ay inutusang magbayad ng 24.2 milyong Thai baht ($636,000) upang ibalik sa SEC ang mga gastusin sa imbestigasyon nito.

Noong Agosto, ang Thai SEC naglabas ng $235,000 na multa sa punong opisyal ng Technology ng Bitkub kasunod ng pagsisiyasat sa insider-trading.

Sa pangalawang kaso na may kaugnayan sa Satang Corp., na nakabase din sa Bangkok, ang regulator ay naglabas ng mga sibil na parusa sa LLC Fair Expo at ONE lalaki, na may 12.1 milyong Thai baht ($318,000) na hinihiling bilang bayad.

Paglikha ng pekeng volume, na kilala rin bilang wash trading, ay isang ilegal na kasanayan na ginagamit upang akitin ang mga mangangalakal na mamuhunan sa ilalim ng pagkukunwari na ang isang partikular na asset ay mas popular kaysa sa aktwal na ito.

Ang Thai SEC ay nagpatibay ng isang mas agresibong diskarte sa Crypto sa taong ito. Mas maaga sa buwang ito, ito ipinagbawal ang staking at lending services sa Thailand pagkatapos nagsampa ng reklamo sa pulisya laban sa magulong Crypto exchange na Zipmex.