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Cripto Exchange Bitkub e outras 4 são processadas pela SEC tailandesa por falsas alegações de volume
A medida ocorre após o regulador multar o CTO da exchange de Cripto Bitkub em US$ 250.000 por uso de informação privilegiada.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia processou cinco entidades por criar volume artificial nas bolsas de Cripto Bitkub e Satang Corp.
De acordo com umlançamento oficial, o regulador emitiu sanções civis contra dois homens e também contra a Bitkub, sediada em Bangkok. Os três infratores neste caso foram ordenados a pagar 24,2 milhões de bahts tailandeses (US$ 636.000) para reembolsar a SEC por suas despesas de investigação.
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Em agosto, a SEC tailandesaemitiu uma multa de US$ 235.000 ao diretor de Tecnologia da Bitkub após uma investigação de uso de informação privilegiada.
No segundo caso em relação à Satang Corp., que também tem sede em Bangkok, o regulador emitiu sanções civis à LLC Fair Expo e a um homem, com 12,1 milhões de bahts tailandeses (US$ 318.000) sendo solicitados como pagamento.
Criando volume falso, também conhecido comonegociação de lavagem, é uma prática ilegal usada para atrair comerciantes a investir sob o pretexto de que um determinado ativo é mais popular do que realmente é.
A SEC tailandesa adotou uma abordagem mais agressiva para Cripto este ano. No início deste mês, serviços de apostas e empréstimos proibidos na Tailândia depois registrar uma queixa policial contra a problemática corretora de Cripto Zipmex.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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