Sinusubaybayan ng Mga User ang $100 Milyon sa Ninakaw Bitcoin Pagkatapos ng Sheep Marketplace Hack

Ang pagsasara ng site ng black market na Sheep Marketplace ay naging mahiwaga noong weekend, dahil ang mga user ay diumano'y nasubaybayan ang halos 100,000 ninakaw na bitcoin, na nagkakahalaga ng mahigit $100m, sa pamamagitan ng block chain.

Marketplace ng Tupa

ay tinanggal sa katapusan ng linggo, na binanggit ang pagnanakaw ng $5.3m sa Bitcoin at pagbagsak ng karibal na site Na-reload ang Black Market sa proseso.

Inanunsyo ng Black Market Reloaded ang pagsasara nito sa gitna ng pag-aalala na maaaring mag-overload ang site ng mga lumilipat na user ng Sheep Marketplace.

Simula noon, lumitaw ang mga pag-aangkin na nagmumungkahi na mas maraming barya ang ninakaw, na maraming mga gumagamit ang nagsasabing ang mga may-ari mismo ang gumawa ng panloloko.

Na-block ang mga withdrawal

Nagsimula ang mga isyung nakapalibot sa Sheep Marketplace ilang araw na ang nakalipas, nang ang mga vendor at customer ay naiulat na hindi nila magawang mag-withdraw ng mga barya mula sa escrow system ng marketplace.

Sinabi ng mga administrator sa mga user na magagawa nilang bawiin ang kanilang mga pondo pagkatapos ng ilang pagbabago sa organisasyon. Pagkatapos, sa maraming vendor at user na naghihintay pa rin para sa kanilang mga pondo, ang mga forum ng Sheep Marketplace ay isinara.

Noong Linggo, ang site mismo ay sarado: pinalitan ng isang mensahe na nag-uulat na ang isang vendor ay nagnakaw ng isang malaking bilang ng mga bitcoin. Nakasulat ito: “Ikinalulungkot naming sabihin, ngunit ninakawan kami noong Sabado 11/21/2013 ng vendor na EBOOK101. Nakakita ang vendor na ito ng [isang] bug sa system at nagnakaw ng 5400 BTC – ang iyong pera, ang aming mga probisyon, lahat ay ninakaw.”

Sa mga araw mula noon, ang mensaheng ito ay hindi naa-access.

Mga akusasyon

Pinabulaanan ng iba pang mga ulat ang mga claim ng site – na itinatampok ang potensyal na pagkakasangkot ng mga administrator sa heist. ONE site, Sheep Market Scam, ay sinubukang idokumento ang mga Events sa mga nakaraang araw. Iminumungkahi nito na sa paligid ng 40,000 BTC ayinilipat mula sa isang Bitcoin address na napapabalitang nauugnay sa Sheep Marketplace.

Gumagamit ng Reddit throwme1121, na naghula na ang Sheep Marketplace ay isang scam, sabi:

“Hanapin ang iyong mga address ng Sheep deposit sa Blockchain. Social Media ang anumang papalabas na pera. Isa itong mass exodus ng BTC mula sa mga address ng Sheep hanggang sa external holding wallet.”

Itinuro din ng redditor ang paggalaw ng humigit-kumulang 40,000 bitcoins sa pamamagitan ng solong address na ito. Ang unang transaksyon sa address ay naganap noong ika-8 ng Nobyembre.

"Sa palagay ko, ang ilang halaga nito ay ang mga komisyon ng Tupa, ngunit hindi hihigit sa kalahati," sabi isa pang redditor, ang mananaliksik na si Gwern Branwen.

Natuklasan ang mga mixer

Dahil dito, noong Linggo ay isang UK redditor inaangkin upang masubaybayan ang paggalaw ng humigit-kumulang 96,000 BTC sa pamamagitan ng dalawang Bitcoin mga panghalo (mga serbisyong ‘naghahalo’ ng mga bitcoin para mas mahirap silang subaybayan).

Sinusubaybayan niya ang mga barya, na inaangkin niyang ninakaw, dahil ipinadala ang mga ito sa mga bagong address ng wallet. Nagpadala siya ng 0.00666 BTC sa bawat address na kanyang natuklasan, upang markahan ang mga ito at ipaalam sa kanyang target na siya ay nanonood.

Ito ay isang mamahaling pahayag – bawat isa sa mga depositong iyon ay nagkakahalaga ng higit sa $6 at ipinadala niya ang mga ito sa sampu-sampung address.

“Sa tingin ko, tulog siya ngayon sa Czech republic. Kapag nagising siya, makikita niya ang aking 666 sa tabi ng kanyang 96,000 ninakaw, bagong-labang na bitcoins,” sabi ang redditor, na pinangalanang sheeproadreloaded2, na T tumugon sa isang Request para sa komento mula sa CoinDesk. “Kasama ang maraming insulto na kalakip ng mga fragment ng bitcoins na sana ay ipapadala mo dito.”

Blockchain.info

Ang LINK na sheeproadreloaded2 na nai-post ay nagpapakita ng blockchain.info page para sa address na may hawak ng bitcoins na sinusubaybayan niya. Kahapon, ang mga gumagamit ng Bitcoin ay nagsimulang magpadala ng mga tala sa Bitcoin address gamit ang blockchain.info, na nagbibigay-daan para sa mga mensahe na maipadala kasama ng mga transaksyon sa Bitcoin .

"Sumuko ka, ipadala ang mga barya pabalik," sabi ng ONE ganoong mensahe, na naka-attach sa isang 0.000007 BTC na transaksyon.

Sinasabi ng iba na ang Czech na residenteng si Tomáš Jiřikovský ang nasa likod ng scam (si throwme1121 ay nagsabing ang mga may-ari ng Sheep Market ay Czech sa kanyang orihinal na post).

Ang lohika sa likod ng mga paratang na ito ay makikita sa Branwen's reddit post, at a dokumento in-upload niya sa Pastebin. Gayunpaman, si Jiřikovský at ang kanyang kasintahan ay parehong nagbigay ng pahayag kahapon sa tanggihan ang pagmamay-ari ng site.

Mga alalahanin sa scalability

Ang website na Black Market Reloaded ay nagsara din, na binabanggit ang mga alalahanin sa scalability. Nagkomento ang Operator Blackopy sa isang post sa forum:

"Ang SR ay bumaba, ang Black Flag ay nauwi bilang isang scam, ang Atlantis ay nauwi bilang isang scam at ngayon ang The Sheep Market ay sumusunod sa madilim na landas na iyon."

Backopy ay dati isara ang site noong Oktubre, kasunod ng pananakot sa seguridad kung saan na-publish online ang source code ng site. Ngayon, nangangako ang Blackopy ng unti-unting pagsasara ng site, na pinuputol ang mga hindi aktibong account sa proseso. Ang pag-load ng CPU sa mga server ng operator ay tumaas sa 60%, na nagdulot ng mga error at teknikal na problema para sa marketplace, sinabi ng operator ng site.

Pansamantala ring sinuspinde ng Silk Road 2.0 ang mga bagong pagpaparehistro, simula noong Lunes.

Ang mga isyu sa scalability ay maaaring makaapekto sa mga server na pinapatakbo ng bawat isa sa mga black market na ito, ngunit ang Tor network kung saan sila tumatakbo ay medyo maliit. Ayon sa tagalikha ng Tor na si Roger Dingledine, humigit-kumulang 800,000 katao ang gumagamit ng network bawat araw. Sinabi niya sa CoinDesk:

"Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng Tor upang maabot ang mga ordinaryong website sa Internet, kaya ang ONE sa mga pangunahing hadlang para sa karamihan ng mga gumagamit ng Tor ay ang bilang at laki ng mga exit relay na pinapatakbo ng mga boluntaryo sa paligid ng Internet."

Mayroong humigit-kumulang 4750 relay sa network ng Tor. Pinapatakbo nito ang malaking bahagi ng 'dark web' kung saan nagpapatakbo ang mga site tulad ng Sheep at Black Market Reloaded.

"Ang media ay gumagawa ng malaking kaguluhan tungkol sa mga site na tulad nito, ngunit sila ay bumubuo ng isang napakaliit na bahagi ng pangkalahatang paggamit ng Tor," dagdag ni Dingledine.

Larawan ng fingerprint sa pamamagitan ng Shutterstock