Usuários rastreiam US$ 100 milhões em Bitcoin roubado após hack do Sheep Marketplace

O fechamento do site de mercado negro Sheep Marketplace tomou um rumo misterioso no fim de semana, já que usuários supostamente rastrearam quase 100.000 bitcoins roubados, avaliados em mais de US$ 100 milhões, por meio do blockchain.

Mercado de ovelhas

foi derrubado no fim de semana, citando um roubo de US$ 5,3 milhões em Bitcoin e derrubando um site rival Mercado Negro Recarregadono processo.

O Black Market Reloaded anunciou seu fechamento em meio a preocupações de que os usuários migrantes do Sheep Marketplace pudessem sobrecarregar o site.

Desde então, surgiram alegações sugerindo que muito mais moedas foram roubadas, com muitos usuários dizendo que os próprios donos perpetraram a fraude.

Retiradas bloqueadas

Os problemas envolvendo o Sheep Marketplace começaram há vários dias, quando vendedores e clientes supostamente não conseguiram sacar moedas do sistema de custódia do mercado.

Os administradores disseram aos usuários que eles poderiam sacar seus fundos após algumas mudanças organizacionais. Então, com muitos vendedores e usuários ainda esperando por seus fundos, os fóruns do Sheep Marketplace foram fechados.

No domingo, o próprio site foi fechado: substituído por uma mensagem relatando que um vendedor havia roubado um grande número de bitcoins. Dizia: “Lamentamos dizer, mas fomos roubados no sábado, 21/11/2013, pelo vendedor EBOOK101. Este vendedor encontrou [um] bug no sistema e roubou 5400 BTC – seu dinheiro, nossas provisões, tudo foi roubado.”

Desde então, esta mensagem ficou inacessível.

Acusações

Outros relatórios refutam as alegações do site – destacando o envolvimento potencial dos administradores no assalto. Um site, Golpe do mercado de ovelhas, tentou documentar os Eventos dos últimos dias. Ele sugere que cerca de 40.000 BTC foramtransferido de um endereço de Bitcoin que dizem estar associado ao Sheep Marketplace.

Usuário do Redditjogue-me1121, que previu que o Sheep Marketplace era uma farsa,disse:

“Procure seus endereços de depósito Sheep no Blockchain. Siga qualquer dinheiro de saída. É um êxodo em massa de BTC de endereços Sheep para carteiras de holding externas.”

O redditor também apontou para a movimentação de cerca de 40.000 bitcoins por meio desse único endereço. A primeira transação para o endereço ocorreu em 8 de novembro.

“Acho que uma parte disso são as comissões do Sheep, mas chutando de forma descontrolada, não mais do que a metade”,disse outro redditor, o pesquisador Gwern Branwen.

Misturadores descobertos

Consequentemente, no domingo, um redditor do Reino Unidoreivindicado ter rastreado o movimento de aproximadamente 96.000 BTC por meio de dois Bitcoin misturadores(serviços que ‘misturam’ bitcoins para torná-los mais difíceis de rastrear).

Ele estava rastreando as moedas, que ele alegou terem sido roubadas, conforme elas eram enviadas para novos endereços de carteira. Ele enviou 0,00666 BTC para cada endereço que descobriu, para marcá-los e deixar seu alvo saber que ele estava observando.

Esta é uma declaração cara – cada um desses depósitos vale mais de US$ 6 e ele os enviou para dezenas de endereços.

“Acho que ele está dormindo agora na República Tcheca. Quando acordar, verá meu 666 ao lado de seus 96.000 bitcoins roubados e recém-lavados,”disse o redditor, chamado sheeproadreloaded2, que T respondeu a um Request de comentário do CoinDesk. “Junto com muitos insultos anexados a fragmentos de bitcoins que espero que você esteja prestes a enviar aqui.”

Blockchain.info

O LINK que sheeproadreloaded2 postou exibe o blockchain.info página para o endereço que contém os bitcoins que ele rastreou. Ontem, usuários de Bitcoin começaram a enviar notas para o endereço de Bitcoin usando blockchain.info, que permite que mensagens sejam enviadas junto com transações de Bitcoin .

“Desista, devolva as moedas”, dizia uma dessas mensagens, anexada a uma transação de 0,000007 BTC .

Outros afirmam que o residente checo Tomáš Jiřikovský estava por trás do golpe (throwme1121 alegou que os donos do Sheep Market eram checos em suapostagem original).

A lógica por trás dessas alegações pode ser encontrada em Branwenpostagem do reddit, e umdocumento ele carregou no Pastebin. No entanto, Jiřikovský e sua namorada emitiram uma declaração ontem para negar propriedadedo site.

Preocupações com escalabilidade

O site Black Market Reloaded também fechou, citando preocupações com escalabilidade. O operador Blackopy comentou em uma postagem no fórum:

“SR caiu, The Black Flag acabou sendo uma farsa, Atlantis acabou sendo uma farsa e agora The Sheep Market segue esse caminho sombrio.”

Backopy tinha anteriormentefeche o siteem outubro, após um susto de segurança em que o código-fonte do site foi publicado online. Agora, a Blackopy está prometendo um desligamento gradual do site, podando contas inativas no processo. A carga da CPU nos servidores da operadora atingiu 60%, o que causou erros e problemas técnicos para o mercado, disse a operadora do site.

O Silk Road 2.0 também suspendeu novos registros temporariamente, a partir de segunda-feira.

Problemas de escalabilidade podem afetar os servidores operados por cada um desses sites de mercado negro, mas a rede Tor na qual eles rodam é relativamente pequena. De acordo com o criador do Tor, Roger Dingledine, cerca de 800.000 pessoas usam a rede todos os dias. Ele disse ao CoinDesk:

“A maioria das pessoas usa o Tor para acessar sites comuns na Internet, então uma das principais restrições para a maioria dos usuários do Tor é o número e o tamanho dos relés de saída que os voluntários na Internet executam.”

Há cerca de 4750 relés na rede Tor. Isso alimenta uma porção significativa da ‘dark web’ na qual sites como Sheep e Black Market Reloaded operavam.

“A mídia faz um grande alarido sobre sites como esses, mas eles representam uma fração muito pequena do uso geral do Tor”, acrescentou Dingledine.

Imagem de impressão digitalvia Shutterstock