Eksklusibo: Ang Ahente ng Silk Road ay Nagbigay ng Payo sa Buwis sa Bitcoin Bago Inaresto

"Ako ay isang tagapagtaguyod ng Bitcoin at umaasa na ito ay magtagumpay at sakupin ang sistema ng pananalapi ng mundo."

Mga buwan pagkatapos ng pagsasara ng kasumpa-sumpa na online black market Daang Silkat ang pag-aresto kay Ross Ulbricht, tila hawak pa rin ng Bitcoin ang atensyon ng dating espesyal na ahente ng Drug Enforcement Administration (DEA) na si Carl Mark Force IV.

Magdamag, ang Force ay naging isang sensasyon sa mundo ng Bitcoin para sa kanya diumano'y mga hindi nararapat habang naglilingkod sa US federal agency. Kasama si Shaun Bridges, isang dating ahente ng US Secret Service, sinampahan si Force ng money laundering at fraud, habang hiwalay na sinampal ng mga alegasyon na nagnakaw siya ng ari-arian ng gobyerno habang nagtatago.

Sa mga dokumento ng korte na hindi selyado kahapon, sinasabing ang duo ay ginamit sa maling paraan ng daan-daang libong dolyar sa mga pondo bilang bahagi ng pagsisiyasat na nakabase sa Baltimore upang hulihin ang Dread Pirate Roberts (DPR), ang pinuno ng Silk Road sa kalaunan ay natukoy na si Ulbricht.

Gayunpaman, iminumungkahi ng ebidensya na si Force, na nagtatrabaho bilang isang espesyal na ahente ng DEA sa loob ng 15 taon hanggang sa kanyang pagbibitiw noong Mayo 2014, ay patuloy na nakipag-ugnayan sa komunidad ng Bitcoin pagkatapos na isara ang black market.

Binuksan ni Force ang kontribyutor ng CoinDesk na si Carrie Kirby sa isang pag-uusap na naganap noong 2014. Inilarawan ni Kirby ang Force bilang nakakagulat na madaldal (madalas na gumagamit ng mga emoticon) at handang magbunyag ng impormasyon sa kabila ng kanyang tungkulin bilang isang undercover na DEA.

Sa paksang ito ginawa ni Force ang kanyang kadalubhasaan na magagamit sa CoinDesk, isang bagay na ginawa rin niya sa mas malawak na komunidad ng Bitcoin sa pamamagitan ng mga post sa Bitcoin Talk - isang malawakang trafficked na forum kung saan nag-aalok siya ng mga serbisyo ng tulong sa buwis.

"Nagtatrabaho ako ng full-time para sa DEA ... ngunit isa rin akong CPA," paliwanag ni Force. "Nagkaroon ako ng lubos na kaalaman sa Bitcoin. Ibinabato ko lang ito doon para makita kung kailangan ng mga tao ng tulong dito."

Bagama't sinimulan niya ang kanyang karera sa DEA noong Setyembre 1999 at nagsilbi sa mga tanggapan nito sa Denver, Puerto Rico at Baltimore, si Force ay isa ring certified public accountant (CPA) sa Baltimore, Ipinapakita ng mga online na tala.

Pinatunayan ni Force na bagama't T siyang mga kliyente bilang CPA, malaya siyang nagbigay ng patnubay sa humigit-kumulang 10 potensyal na customer sa komunidad, isang bagay na tila nabuksan niya sa paggamit ng mga pagkakataong kumita. "Maaaring maging ganoon," dagdag niya.

Takot at money laundering

Ang mga komento ni Force ay hindi walang tiyak na kabalintunaan dahil sa kanyang kamakailang pag-aresto sa mataas na profile, dahil hayagang tinalakay niya ang kanyang paniniwala na ang mga transaksyon sa bitcoin-to-bitcoin ay mas mahirap para sa mga awtoridad ng US na subaybayan, bukod sa iba pang mga paksa.

Ang dating ahente ng DEA ay tila naniniwala na ang mga tunay na problema ay lilitaw kapag ang Bitcoin ay dinala sa "mundo ng sentral na awtoridad sa pagbabangko at sentral na pamahalaan".

Nagsalita ang Force tungkol sa kalituhan na nakapalibot sa digital currency, na nagsasabi:

"Ang alalahanin mula sa pagpapatupad ng batas ay na sila ay walang alam tungkol dito at sa tingin nila ito ay ginagamit lamang ng mga manloloko para sa money laundering at mga nagbebenta ng droga dahil sa Silk Road."

Nananatiling tila positibo, pagkatapos ay nagsalita si Force laban sa salaysay na ito. "Hindi totoo 'yan. It's become more accepted and gaining more media attention," he said.

Gayunpaman, tinalakay niya ang kapaligiran ng kawalan ng katiyakan sa paligid ng paksa.

"Ang karaniwang Amerikano ay nais na sumunod, bahagyang dahil sa takot," pagtatapos niya.

Kulang sa gabay

Sa Bitcoin Talk, bukas si Force tungkol sa kanyang trabaho, ibinabahagi ang kanyang personal na impormasyon sa mga gustong makipag-ugnayan sa kanya at magmungkahi ng 1 BTC bayad sa bawat session.

Karamihan sa kanyang mga prospective na kliyente, aniya, ay mga maagang namumuhunan sa Bitcoin .

"Napakaraming tao na nagmina mula sa simula at nakaipon ng malaking halaga. Nagsimulang sabihin ng mga tao na 'Ano ang gagawin ko dito?' Napakakaunting gabay, mula sa napakaraming iba't ibang bansa sa palagay ko ay T nag-alok ng anumang uri ng patnubay ang IRS [Internal Revenue Service].

Sa mga tuntunin ng pagpapayo kung paano dapat magpatuloy ang mga indibidwal na ito, iminungkahi ni Force na maaari silang maging maingat o agresibo depende sa kanilang gana sa panganib.

"Maraming kulay abong lugar," paliwanag niya. "Siyempre, baka ma-audit ka. Ngunit mayroon kang mga argumento kung magiging agresibo ka. Gusto ng ilang tao na tiyakin na hindi sila magkakaroon ng anumang mga problema, na iuulat nila ang lahat at iulat ang lahat ng mga nadagdag sa IRS."

Ipinahiwatig ng puwersa na ang mga mas agresibong aksyon, tulad ng pagpigil ng impormasyon mula sa ahensya ng pederal na pangongolekta ng buwis, ay hindi inirerekomenda . Dito muli, pinag-usapan niya ang mga pitfalls na maaaring lumitaw kapag naglilipat ng mga pondo sa pagitan ng Bitcoin at fiat.

"Nakasangkot ka sa gobyerno ng US, ngayon ay nakikipagkalakalan ka sa kanilang pera. Kung gumawa ka ng isang malaking paglipat mula sa Bitstamp o anumang maaaring ma-flag. Kung gagawin mo iyon kailangan mong ilagay iyon doon, na ito ay hindi isang pera ito ay higit pa sa isang kalakal, "sabi ni Force.

Ang mga komento ay kapansin-pansin dahil sa sariling paghihirap ni Force sa European-based Bitcoin exchange, na paulit-ulit na nag-flag sa kanyang account sa mga hinala na may kaugnayan sa kanyang mga aktibidad na may mga di-umano'y ill-gotten na pondo.

Potensyal ng kita

Matagal ding nagsalita si Force tungkol sa paksa ng kakayahan ng bitcoin na makabuo ng mga pinansyal na pagbabalik.

"Nothing is matching the returns Bitcoin is giving right now," aniya, idinagdag na dahil sa kadahilanang ito, ang mga nagbabayad ng buwis ay magiging matalino na banggitin ang Bitcoin bilang dahilan ng kanilang pagtaas sa kita.

"Alam nila na walang mga stock out doon na pagdurog ito sa antas na iyon. Ang aking payo doon ay upang sabihin sa kanila na ito ay Bitcoin. Isusulat ko iyon mismo sa form," patuloy niya.

Tinalakay ng puwersa kung ang paggasta sa Bitcoin ay maaaring pabuwisan, at iminungkahing naniniwala siyang ang Overstock ay nag-iingat ng mga talaan ng paggasta nito.

"Maaari kang gumawa ng argumento na mayroon kang pagpapahalaga dito na kailangan mong kilalanin ang buwis sa capital gains," sinabi niya sa kung ano ang halaga sa isang hula ng mga aksyon na ginawa ng IRS sa Marso 2014.

Ang isyu, aniya, ay sa simula, maraming mga gumagamit ng Bitcoin ang T KEEP ng mga detalyadong tala ng kanilang mga transaksyon. Dagdag pa, tinanong niya kung gaano karami sa impormasyong ito ang mababawi.

Sa huli, iminungkahi niya na pinaghihinalaan niya na maraming mamamayan ng US ang T mag-uulat ng kita na ito, na inaalala ang kanyang nakikitang kasaysayan at kadalubhasaan sa madilim Markets.

"Kung pupunta ka sa Tor, ang itim na Internet, ang mga tao doon ay hindi hihingi ng payo kung paano maghain ng kanilang mga buwis," sabi niya, na nagtapos:

"Ang iyong mga manloloko at nagbebenta ng droga ay hindi susunod sa lahat."

Force, ang affidavit alleges, ay hinarang mula sa Bitcoin exchange Bitstamp matapos ang kanyang paggamit ng Tor ay na-flag ng mga pamamaraan ng AML ng kumpanya.

Bagama't hindi ibinigay ang isang matatag na kabuuan para sa di-umano'y ipinagbabawal na paghatak ni Force, iminumungkahi ng mga imbestigador na binayaran niya ang kanyang pagkakasangla, nagsulat ng mga magagarang tseke at "nag-wire ng daan-daang libong dolyar" bilang katibayan ng lawak ng kanyang mga hindi wastong pagkilos.

Pagwawasto: Ang isang nakaraang bersyon ng artikulong ito ay maling nakasaad na ang mga pag-uusap na nilalaman sa panayam na ito ay nangyari sa maraming session.

Nakipag-ugnayan ang puwersa para sa komento ngunit walang natanggap na tugon sa oras ng press.

Carrie Kirby co-authored ang ulat na ito.

Karagdagang pag-uulat na iniambag ni Yessi Bello Perez.