Exclusivo: Agente da Silk Road deu conselhos sobre impostos sobre Bitcoin antes da prisão

"Sou um defensor do Bitcoin e espero que ele tenha sucesso e domine o sistema monetário do mundo."

Meses após o encerramento do infame mercado negro onlineRota da Sedae a prisão de Ross Ulbricht, parece que o Bitcoin ainda chamou a atenção do ex-agente especial da Drug Enforcement Administration (DEA), Carl Mark Force IV.

Da noite para o dia, Force se tornou uma sensação no mundo do Bitcoin por sua supostas impropriedades enquanto servia na agência federal dos EUA. Junto com Shaun Bridges, um ex-agente do Serviço Secret dos EUA, Force foi acusado de lavagem de dinheiro e fraude, enquanto separadamente foi acusado de roubar propriedade do governo enquanto estava disfarçado.

Em documentos judiciais revelados ontem, a dupla teria usado indevidamente centenas de milhares de dólares em fundos como parte da investigação baseada em Baltimore para prender Dread Pirate Roberts (DPR), o líder do Silk Road que mais tarde foi determinado como sendo Ulbricht.

No entanto, evidências sugerem que Force, que foi empregado como agente especial da DEA por 15 anos até sua renúncia em maio de 2014, continuou a interagir com a comunidade Bitcoin depois que o mercado negro foi fechado.

Force se abriu com Carrie Kirby, colaboradora do CoinDesk, em uma conversa que ocorreu em 2014. Kirby descreveu Force como surpreendentemente falante (usando emoticons com frequência) e disposto a revelar informações, apesar de seu papel como agente secreto da DEA.

Foi sobre esse assunto que Force disponibilizou sua experiência para a CoinDesk, algo que ele também fez para a comunidade Bitcoin em geral por meio de postagens no Bitcoin Talk, um fórum muito frequentado, onde ele ofereceu serviços de ajuda fiscal.

"Eu trabalho em tempo integral para a DEA... mas também sou um CPA", Force explicou. "Eu desenvolvi um conhecimento considerável sobre Bitcoin. Eu estava apenas jogando isso lá fora para ver se as pessoas precisavam de ajuda com isso."

Embora tenha começado sua carreira na DEA em setembro de 1999 e trabalhado em seus escritórios em Denver, Porto Rico e Baltimore, Force também era um contador público certificado (CPA) em Baltimore,registros online mostram.

Force atestou que, embora T tivesse clientes como CPA, ele dava orientação gratuita a cerca de 10 clientes em potencial na comunidade, algo que ele parecia aberto a transformar em oportunidades de lucro. "Poderia se transformar nisso", ele acrescentou.

Medo e lavagem de dinheiro

Os comentários de Force não são isentos de certa ironia, dada sua recente prisão de alto perfil, já que ele discutiu abertamente sua crença de que as transações de bitcoin para bitcoin eram mais difíceis de rastrear para as autoridades dos EUA, entre outros tópicos.

O ex-agente da DEA parecia acreditar que os verdadeiros problemas surgiriam quando o Bitcoin fosse trazido para "o mundo da autoridade bancária central e do governo central".

Force falou sobre a confusão em torno da moeda digital, afirmando:

"A preocupação das autoridades policiais é que elas são muito desinformadas sobre isso e acham que isso só é usado por bandidos para lavagem de dinheiro e traficantes de drogas por causa do Silk Road."

Permanecendo aparentemente positivo, Force então passou a falar contra essa narrativa. "Isso não é verdade. Está se tornando mais aceito e ganhando mais atenção da mídia", disse ele.

Ainda assim, ele discutiu o ambiente de incerteza em torno do tema.

"O americano médio vai querer obedecer, em parte por medo", concluiu.

Falta de orientação

No Bitcoin Talk, Force foi aberto sobre seu trabalho, compartilhando suas informações pessoais com aqueles que desejavam contatá-lo e propondo uma 1 BTCtaxa por sessão.

A maioria de seus clientes em potencial, ele disse, eram investidores iniciantes em Bitcoin .

"Há tantas pessoas que mineraram desde o começo e acumularam uma quantia substancial. As pessoas começaram a dizer 'O que vou fazer com isso?' Há tão pouca orientação, de tantos países diferentes. T acho que o IRS [Internal Revenue Service] tenha oferecido qualquer tipo de orientação."

Em termos de aconselhar esses indivíduos sobre como proceder, Force sugeriu que eles poderiam ser cautelosos ou agressivos, dependendo de seu apetite ao risco.

"Há muitas áreas cinzentas", ele explicou. "Claro, talvez você vá ser auditado. Mas você tem argumentos se for ser agressivo. Algumas pessoas querem ter certeza de que não terão nenhum problema, que reportarão tudo e reportarão todos os ganhos ao IRS."

Force insinuou que ações mais agressivas, como reter informações da agência federal de arrecadação de impostos, não eram recomendáveis. Aqui, novamente, ele falou sobre as armadilhas que podem surgir ao transferir fundos entre Bitcoin e fiat.

“Você envolveu o governo dos EUA, agora está negociando na moeda deles. Se você fizer uma grande transferência do Bitstamp ou qualquer outra coisa, isso pode ser sinalizado. Se você for fazer isso, terá que colocar isso lá, que não é uma moeda, é mais uma commodity", disse Force.

Os comentários são notáveis ​​devido às próprias dificuldades de Force com a corretora de Bitcoin sediada na Europa, que sinalizou sua conta repetidamente por suspeitas relacionadas às suas atividades com fundos supostamente ilícitos.

Potencial de lucro

Force também falou longamente sobre o assunto da capacidade do bitcoin de gerar retornos financeiros.

"Nada se compara aos retornos que o Bitcoin está dando agora", disse ele, acrescentando que, devido a esse fator, os contribuintes seriam sensatos em citar o Bitcoin como a razão para o aumento de sua renda.

"Eles sabem que não há ações por aí que estejam esmagando isso nesse nível. Meu conselho seria dizer a eles que isso é Bitcoin. Eu escreveria isso no formulário", ele continuou.

Force discutiu se os gastos com Bitcoin poderiam ser tributáveis ​​e sugeriu que acreditava que a Overstock estava mantendo registros de seus gastos.

"Você poderia argumentar que teve apreciação sobre isso, você tem que reconhecer o imposto sobre ganhos de capital", disse ele no que equivale a uma previsão de ações tomadas pelo IRS emMarço de 2014.

O problema, ele disse, era que no começo, muitos usuários de Bitcoin T KEEP registros detalhados de suas transações. Além disso, ele questionou o quanto dessas informações eram recuperáveis.

Por fim, ele sugeriu que suspeitava que muitos cidadãos americanos T declarariam essa renda, relembrando seu histórico e experiência agora aparentes com Mercados obscuros.

"Se você for ao Tor, a Internet negra, as pessoas de lá não vão pedir conselhos sobre como declarar seus impostos", disse ele, concluindo:

"Seus bandidos e traficantes não vão obedecer de jeito nenhum."

Force, alega o depoimento, foi bloqueado na exchange de Bitcoin Bitstamp depois que seu uso do Tor foi sinalizado pelos procedimentos AML da empresa.

Embora não tenha sido divulgado um valor total definitivo para o suposto roubo ilícito de Force, os investigadores sugerem que ele pagou sua hipoteca, emitiu cheques generosos e "transferiu centenas de milhares de dólares" como evidência da extensão de suas ações impróprias.

Correção:Uma versão anterior deste artigo declarou incorretamente que as conversas contidas nesta entrevista ocorreram ao longo de várias sessões.

A Force foi contatada para comentar, mas nenhuma resposta foi recebida até o momento.

Carrie Kirby foi coautora deste relatório.

Reportagem adicional contribuída por Yessi Bello Perez.