Ang FinCEN ay nagsasagawa ng 'Mga Pagsusuri' ng mga Negosyong Digital Currency

Sinabi ng direktor ng US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na si Jennifer Shasky Calvery sa isang talumpati ngayong araw na ang kanyang ahensya ay nasa proseso ng pagsisiyasat ng mga negosyo sa digital currency ecosystem.

Ibinigay ni Calvery ang pangunahing tono sa panahon ng unang araw ng 2015 West Coast Anti-Money Laundering Forum sa San Francisco. Kalaunan ay inilathala ng FinCEN ang text ng kanyang talumpati, na kinikilala na "isang serye ng mga supervisory examinations ng mga negosyo sa virtual na industriya ng pera" ay nagsimula na.

Ang anunsyo ay dumating isang araw pagkatapos ng FinCEN, kasabay ng US Attorney's Office sa Northern District ng California, na inihayag na naabot na nito ang isang kasunduan sa Ripple Labs sa paglipas ng mga paglabag sa Bank Secrecy Act. Bilang bahagi ng kasunduan, sumang-ayon ang Ripple Labs at isang subsidiary na magbayad ng $700,000 at pangasiwaan ang mas mahigpit na pangangasiwa sa Ripple network.

Sa kanyang mga pahayag, iminungkahi ni Calvery na ang proseso ay maaaring magresulta sa mga aksyon sa pagpapatupad sa hinaharap, na binanggit:

"Sa pakikipagtulungan nang malapit sa aming mga itinalagang BSA examiners sa Internal Revenue Service (IRS), ang FinCEN ay naglunsad kamakailan ng isang serye ng mga supervisory na pagsusuri ng mga negosyo sa virtual na industriya ng pera."

Sinabi ni Calvery na ang pangangasiwa na ito ay makakatulong sa FinCEN na matukoy na ang "mga virtual currency exchanger" ay nakakatugon sa mga obligasyon sa pagsunod.

"Kung saan namin natukoy ang mga problema, gagamitin namin ang aming mga awtoridad sa pangangasiwa at pagpapatupad upang naaangkop na parusahan ang hindi pagsunod at humimok ng mga pagpapabuti sa pagsunod," patuloy niya.

Ang direktor ng FinCEN ay hinawakan din ang pag-areglo sa Ripple, kasama ang ilan sa mga pahayag na umaalingawngaw sa komento na inaalok ng ahensya nang ipahayag nito ang kasunduan kahapon.

Noong panahong iyon, sinabi niya na "kapuri-puri ang pagbabago" ngunit binanggit kung paano dapat sumunod ang mga negosyo ng digital currency sa US sa mga pederal na batas.

Larawan ng pagsubaybay sa pamamagitan ng Shutterstock