FinCEN проводит «проверки» компаний, занимающихся цифровой валютой

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Дженнифер Шаски Кэлвери заявила в своем сегодняшнем выступлении, что ее агентство проводит расследование в отношении предприятий в экосистеме цифровой валюты.

Кэлвери выступил с программной речью во времяпервый день принадлежащий Форум по борьбе с отмыванием денег на Западном побережье 2015 г.в Сан-Франциско. FinCEN позже опубликовалтекстее выступления, в котором было признано, что началась «серия надзорных проверок предприятий в индустрии виртуальных валют».

Это заявление было сделано на следующий день после того, как FinCEN совместно с прокуратурой США в Северном округе Калифорнии объявили о достижении соглашения с Ripple Labs по поводунарушения Закона о банковской тайне. В рамках соглашения Ripple Labs и дочерняя компания согласились выплатить 700 000 долларов и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.

В своих замечаниях Кэлвери предположила, что этот процесс может привести к будущим мерам принудительного характера, отметив:

«Тесно сотрудничая с нашими делегированными инспекторами BSA в Налоговой службе США (IRS), FinCEN недавно начала серию надзорных проверок предприятий в индустрии виртуальных валют».

Кэлвери заявил, что этот надзор поможет FinCEN определить, выполняют ли «обменники виртуальных валют» обязательства по соблюдению нормативных требований.

«В случае выявления проблем мы будем использовать наши надзорные и правоохранительные органы для надлежащего наказания за несоблюдение требований и повышения уровня соответствия требованиям», — продолжила она.

Директор FinCEN также затронул тему урегулирования с Ripple, некоторые из его замечаний перекликаются с комментариями агентства, сделанными им при вчерашнем объявлении о соглашении.

В то время она заявила, что «инновации достойны похвалы», но отметила, что компании, занимающиеся цифровой валютой в США, должны соблюдать федеральные законы.

Изображение с камер наблюдения через Shutterstock