Share this article
BTC
$82,170.35
+
3.59%ETH
$1,558.95
+
3.31%USDT
$0.9994
+
0.01%XRP
$2.0025
+
2.27%BNB
$584.01
+
2.08%SOL
$119.05
+
8.88%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1583
+
4.63%TRX
$0.2406
+
1.32%ADA
$0.6182
+
4.42%LEO
$9.4098
+
0.07%LINK
$12.49
+
5.36%AVAX
$19.14
+
6.90%TON
$2.9284
+
0.32%XLM
$0.2316
+
1.68%SUI
$2.1798
+
4.72%SHIB
$0.0₄1199
+
4.01%HBAR
$0.1656
-
0.84%BCH
$309.17
+
8.33%OM
$6.4109
+
0.08%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ang Bitcoin Exchange Operator ay Nakikiusap na Hindi Nagkasala sa Money Laundering
Ang dating operator ng Bitcoin exchange Coin.mx, si Anthony Murgio, ay umamin na hindi nagkasala sa money laundering, ulat ng Bloomberg.
Ang dating operator ng Bitcoin exchange Coin.mx, si Anthony Murgio, ay umamin na hindi nagkasala sa money laundering.
Story continues
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
, si Murgio ay umamin din na hindi nagkasala sa pagpapatakbo ng Bitcoin exchange, wire fraud at pagsasabwatan.
Tulad ng naunang iniulat ng CoinDesk, Murgioay sinisingil na may ONE bilang ng money laundering at ONE bilang ng sadyang pagkabigo na magsumite ng kahina-hinalang ulat ng aktibidad. Siya ay inaresto kasama ni Yuri Lebedev noong Hulyo at inakusahan ng paggamit ng Coin.mx bilang isang channel ng pera para sa isang serye ng mga online na negosyong kriminal.
Kapwa siya at si Lebedev ay kinasuhan ng ONE bilang ng pagsasabwatan upang lumikha ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera at ONE bilang ng pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera.
Mas maaga sa buwang ito, ang mga tagausig ng US nagbukas ng bagong sakdal isinampa laban kay Murgio. Ang mga dokumento ng korte ay pinangalanan ang mga kaso laban sa tatlong iba pang mga indibidwal: Gery Shalon, Joshua Aaron at Ziv Orenstein. Ang tatlo ay inakusahan ng money laundering, computer hacking at securities fraud charges.
Ayon sa gobyerno ng US, ang Coin.mx ay naisip na ginamit bilang isang paraan upang maglaba ng mga ipinagbabawal na pondo.
Bukod pa rito, ang tatlong nasasakdal ay pinaniniwalaang lumikha ng web ng digital na aktibidad na kriminal, mula noong 2012, na kasama sa isang cyberattack laban kay JPMorgan Chase noong nakaraang taon.
Murgio, sino libre sa BOND, ay inaasahang haharap sa korte para sa paglilitis sa ika-31 ng Oktubre 2016.
Lalaki sa larawan ng courtroom sa pamamagitan ng Shutterstock
