Operador de câmbio de Bitcoin se declara inocente de lavagem de dinheiro

O ex-operador da bolsa de Bitcoin Coin.mx, Anthony Murgio, se declarou inocente de lavagem de dinheiro.

De acordo comBloomberg

Murgio também se declarou inocente de operar a bolsa de Bitcoin , fraude eletrônica e conspiração.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, Murgiofoi acusado com uma acusação de lavagem de dinheiro e uma acusação de falha intencional em enviar um relatório de atividade suspeita. Ele foi preso junto com Yuri Lebedev em julho e acusado de usar Coin.mx como um canal de dinheiro para uma série de empreendimentos criminosos online.

Tanto ele quanto Lebedev foram acusados ​​de uma acusação de conspiração para criar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e uma acusação de administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

No início deste mês, os procuradores dos EUArevelou uma nova acusaçãoarquivado contra Murgio. Os documentos do tribunal nomearam acusações contra três outros indivíduos: Gery Shalon, Joshua Aaron e Ziv Orenstein. Todos os três foram acusados de lavagem de dinheiro, invasão de computadores e acusações de fraude de valores mobiliários.

De acordo com o governo dos EUA, acredita-se que o Coin.mx tenha sido usado como meio de lavagem de fundos ilícitos.

Além disso, acredita-se que os três réus criaram uma rede de atividades criminosas digitais, que remonta a 2012, incluindo um ataque cibernético contra o JPMorgan Chase no ano passado.

Murgio, que élivre sob BOND, deverá comparecer ao tribunal para julgamento em 31 de outubro de 2016.

Imagem de homem no tribunal via Shutterstock