ICE Exploiting Blockchain para Ilantad ang Paggamit ng Crypto sa Drug Trafficking

Idinetalye ng U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) kung paano ito gumagana upang ilantad ang mga transaksyong ginawa ng mga trafficker ng ilegal na droga gamit ang mga cryptocurrencies upang masakop ang kanilang landas.

Sa isang nakasulat patotoo sa komite ng Senado noong Enero 25, sinabi ng deputy assistant director ng ICE na si Greg Nevano na nakita ng ahensya ang pagtaas ng paggamit ng mga cryptocurrencies upang bayaran ang trafficking ng ipinagbabawal na gamot tulad ng mga opioid tulad ng fentanyl.

Sa paglaban sa lumalaking alalahanin na ito, sinabi ng ahensya na nagpatibay ito ng iba't ibang mga diskarte upang ilantad ang mga mangangalakal ng droga na bumaling sa mga cryptocurrencies para sa kanilang kahirapan sa pag-trace.

Sumulat si Nevano sa kanyang patotoo:

"Bilang suporta sa magkakaibang mga pagsisikap sa pag-iimbestiga sa pananalapi, ang ICE ay gumagamit ng mga undercover na diskarte upang makalusot at mapagsamantalahan ang mga exchanger ng peer-to-peer Cryptocurrency na karaniwang naglalaba ng mga nalikom para sa mga kriminal na network na nakikibahagi sa o sumusuporta sa dark net marketplaces."

Bilang karagdagan, ipinahiwatig din ni Nevano na ang ICE ay gumagamit ng "complex blockchain Technology exploitation tools" sa isang bid upang pag-aralan ang mga transaksyon sa Cryptocurrency at upang matuklasan ang mga pagkakakilanlan sa likod ng mga transaksyong iyon. Dagdag pa, ang pagsasanay ay ibinibigay ng ahensya sa pambansa at internasyonal na mga investigator ng Cryptocurrency upang ipagpatuloy ang pagharap sa isyu.

Bagama't hindi niya ibinunyag ang mga tiyak na detalye ng mga pagsisiyasat sa Cryptocurrency ng ahensya, ang mga komento ay nagmamarka ng pinakabagong pagsisikap ng ICE sa pag-alam sa pinagbabatayan Technology ng blockchain ng cryptocurrency upang alisin ang CORE katangian nito ng hindi pagkakilala.

Bilang iniulat ng CoinDesk dati, sa isa pang testimonya sa isang komite ng Senado, iniulat ng ICE ang pag-aalala nito na ang mga organisasyong kriminal ay lalong gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera o magbayad para sa mga ipinagbabawal na aktibidad.

ICE larawan sa pamamagitan ng Shutterstock