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3.12%ICE explota blockchain para exponer el uso de Cripto en el tráfico de drogas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está trabajando para exponer las transacciones realizadas por narcotraficantes que utilizan criptomonedas para ocultar sus rastros.
Por Wolfie Zhao
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha detallado cómo está trabajando para exponer las transacciones realizadas por narcotraficantes ilegales que utilizan criptomonedas para cubrir su rastro.
En un escritotestimonioEl 25 de enero, ante un comité del Senado, el subdirector adjunto de ICE, Greg Nevano, dijo que la agencia ha visto un uso creciente de criptomonedas para pagar el tráfico de drogas ilícitas como opioides como el fentanilo.
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Para combatir esta creciente preocupación, la agencia dijo que ha adoptado varias estrategias para exponer a los traficantes de drogas que recurren a las criptomonedas por su dificultad para rastrearlas.
Nevano escribió en su testimonio:
Para respaldar sus diversas investigaciones financieras, el ICE utiliza técnicas encubiertas para infiltrarse y explotar plataformas de intercambio de Criptomonedas entre pares (P2P), que suelen blanquear las ganancias de redes criminales que participan o apoyan mercados en la red oscura.
Además, Nevano indicó que el ICE está empleando complejas herramientas de explotación de la Tecnología blockchain para analizar las transacciones de Criptomonedas y descubrir las identidades detrás de ellas. Además, la agencia está capacitando a investigadores nacionales e internacionales de Criptomonedas para continuar abordando el problema.
Si bien no reveló los detalles precisos de las investigaciones de Criptomonedas de la agencia, los comentarios marcan el último esfuerzo de ICE por profundizar en la Tecnología blockchain subyacente de las criptomonedas para despojarlas de su característica CORE , el anonimato.
Como reportado por CoinDesk anteriormente, en otro testimonio ante un comité del Senado, ICE informó su preocupación de que las organizaciones criminales han estado utilizando cada vez más criptomonedas para lavar dinero o pagar actividades ilícitas.
HIELOimagen vía Shutterstock
Wolfie Zhao
A member of the CoinDesk editorial team since June 2017, Wolfie now focuses on writing business stories related to blockchain and cryptocurrency. Twitter: @wolfiezhao. Email: wolfie@coindesk.com. Telegram: wolfiezhao
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