Ang Bust ng Pulis Diumano ay $13 Milyong Crypto Pyramid Scheme

Inaresto ng pulisya sa hilagang-kanlurang lungsod ng Xi'An ang mga nagtatag ng isang inaangkin na nationwide Cryptocurrency pyramid scheme na umano'y nagkamal ng 86 milyong yuan ($13 milyon) mula sa mahigit 13,000 katao.

Ayon kay a ulat mula sa lokal na media source Huashang News, Miyerkules, ang iskema na inilunsad noong Marso 28 ngayong taon pagkatapos ng mga buwan bilang paghahanda ng isang pangunahing suspek na may apelyido na Zheng, gayundin ng tatlong iba pang kasabwat.

Binanggit sa ulat ang imbestigasyon mula sa pulisya na nagsabing ang scheme ay gumamit ng Cryptocurrency na tinatawag na Da Tang Coin (DTC) na naka-link sa Paghawak ng DTC – isang firm na nasa ilalim ng kontrol ng suspek at nakarehistro sa Hong Kong – para diumano'y dayain ang mga potensyal na miyembro ng pyramid scheme.

Sa iba't ibang mga Events pang-promosyon sa maraming lungsod sa bansa, inaangkin ng scheme na ang mga bagong miyembro ay maaaring kumita ng 80,000 yuan (humigit-kumulang $13,000) bawat araw na may paunang pamumuhunan na $480,000 upang bilhin ang DBTC sa $0.50 bawat token, ayon sa ulat.

Ang mga pangakong ito ng mataas na kita ay nagmumula sa parehong mga komisyon pagkatapos bumuo ng mga subsidiary na network at potensyal na kita sa kalakalan kapag ang token ay nakalista sa maraming palitan, sinabi ng puwersa ng pulisya.

Upang tila gawing mas kapani-paniwala ang proyekto, sinabi ng ulat na ang mga suspek ay nag-hire ng isang mukhang dayuhan na lalaki upang maging chairman ng DTC Holding sa pagsisikap na bumuo ng imahe ng kumpanya nito bilang isang international blockchain Technology startup.

Ang paghahanap sa pangalan ng kumpanya ay humahantong sa iba't ibang ulat na inilathala ng kilalang Chinese media. Kabilang dito ang a China Daily piraso mula Marso 21 kung saan dumalo ang isang lalaking nagngangalang Evgeny Subbotin, na binanggit bilang chairman at general manager ng DTC Holding, sa isang blockchain event sa Xi'An.

Sinabi pa ng ulat na ang kumpanya ay nagpahayag ng potensyal ng DBTC, na nagsasabi na ito ay ililista sa ilang mga palitan tulad ng Shangya, U-Coin at ZB.com. Si Subbotin ay sinipi din bilang nangangako na ang token ay maa-adopt sa ilang totoong buhay na mga kaso ng paggamit kabilang ang mga pagbabayad sa tingi, mabuting pakikitungo, at edukasyon.

Iniulat na inilunsad ng puwersa ng pulisya ng Xi'An ang imbestigasyon noong Abril 5 matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga residente sa lungsod na nasangkot sa iskema.

Dumarating ang balita sa panahon na ang Ministri ng Pubic Security ng China, ang ahensyang nangangasiwa sa mga puwersa ng pulisya ng bansa, ay pinalalakas ang mga pagsisikap na i-target ang mga krimen sa pananalapi. Ang ministeryo sabi sa Enero na magpapatuloy ito sa pag-crack down sa mga pyramid scheme na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies.

Intsik na pulis larawan sa pamamagitan ng Shutterstock