Полиция раскрыла предполагаемую Криптo пирамиду стоимостью 13 миллионов долларов

Полиция города Сиань на северо-западе Китая арестовала основателей общенациональной Криптовалюта пирамиды, которая предположительно собрала 86 миллионов юаней (13 миллионов долларов) у более чем 13 000 человек.

По словамотчетПо данным местного СМИ Huashang News, в среду, схема была запущена 28 марта этого года после нескольких месяцев подготовки главным подозреваемым по фамилии Чжэн и тремя другими сообщниками.

В отчете приводится ссылка на расследование полиции, которая заявила, что в схеме использовалась Криптовалюта Da Tang Coin (DTC), связанная с DTC Холдинг – фирма, находящаяся под контролем подозреваемого и зарегистрированная в Гонконге, – якобы для обмана потенциальных участников финансовой пирамиды.

Согласно отчету, в ходе различных рекламных Мероприятия в разных городах страны участники схемы утверждали, что новые участники могут зарабатывать 80 000 юаней (примерно 13 000 долларов США) в день при первоначальных инвестициях в размере 480 000 долларов США для покупки DBTC по цене 0,50 доллара США за токен.

Полиция заявила, что обещания высокой прибыли обусловлены как комиссиями после развития дочерних сетей, так и потенциальной торговой прибылью после того, как токен будет размещен на нескольких биржах.

В отчете говорится, что для того, чтобы проект выглядел более убедительно, подозреваемые наняли мужчину с иностранной внешностью на должность председателя DTC Holding, стремясь создать имидж компании как международного стартапа в сфере блокчейн- Технологии .

Поиск по названию компании приводит к различным отчетам, опубликованным известными китайскими СМИ. Они включают в себя Китайская ежедневная газета статья от 21 марта, в которой человек по имени Евгений Субботин, упомянутый как председатель и генеральный директор DTC Holding, посетил мероприятие, посвященное блокчейну, в Сиане.

В отчете также говорится, что компания расхваливала потенциал DBTC, заявляя, что акции будут котироваться на нескольких биржах, таких какШанья,U-монета и ZB.comСубботин также пообещал, что токен в конечном итоге будет принят в нескольких реальных сценариях использования, включая розничные платежи, гостиничный бизнес и образование.

Сообщается, что полиция Сианя начала расследование 5 апреля после получения жалоб от жителей города, которые оказались замешаны в этой схеме.

Эта новость появилась в то время, когда Министерство общественной безопасности Китая, агентство, которое контролирует работу полиции страны, усиливает усилия по борьбе с финансовыми преступлениями. Министерствосказалв январе заявило, что продолжит борьбу с финансовыми пирамидами, связанными с криптовалютами.

китайский полицейскийизображение через Shutterstock