Senior BitConnect Promotor Arestado ng mga Awtoridad ng India

Isang promoter ng kontrobersyal na platform ng Cryptocurrency na BitConnect ang inaresto noong Agosto 19, ayon sa isang lokal na outlet ng balita sa India.

Ang dating pinuno ng BitConnect India na si Divyesh Darji ay inaresto sa Indira Gandhi International Airport sa New Delhi noong Linggo, ang Iniulat ng India Express. Inihayag ng Criminal Investigation Department ng Gujurat police na inaresto nila si Darji matapos makatanggap ng alerto mula sa ahensya ng imigrasyon ng bansa.

Ayon kay P. G. Narwade, isang inspektor mula sa departamento ng pulisya, si Darji ay nasa ruta mula Dubai patungo sa lungsod ng Ahmedabad nang siya ay arestuhin.

Sabi niya:

"Ang akusado ay nagdaos ng mga seminar, mga Events sa India at iba pang mga bansa na nangangako ng mataas na interes - araw-araw na rate ng interes na 1 porsiyento - sa pamumuhunan sa mga BitConnect na barya. Ang halaga ng ONE BitConnect coin noong Enero 16, 2018, noong nagsara ang kumpanya, ay USD 362."

Tulad ng iniulat ng CoinDesk , ang serbisyo ng pagpapahiram ng BitConnect ay isara nitong nakaraang Enero matapos sabihin ng mga regulator sa Texas at North Carolina na ang kumpanya ay nakikibahagi sa pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities na nakatali sa isang token sale. Ang pagsasara ay nagresulta sa presyo ng BCC token ng startup nag-crash, bumababa mula sa pinakamataas nitong $400 sa simula ng taon hanggang $17.25 noong Enero 17. Ang token ay nakikipagkalakalan sa ibaba ng 70 cents sa oras ng pag-print.

Bilang karagdagan sa hindi rehistradong pagbebenta ng seguridad, ang BitConnect ay inakusahan din ng pagsasagawa ng isang Ponzi scheme, lalo na pagkatapos ng ilang kilalang tao sa komunidad ng Crypto na nagpataw ng mga kritisismo laban dito, kabilang ang tagapagtatag ng Ethereum, Vitalik Buterin.

Matapos isara ang platform, sinabi ng dating mamumuhunan at tagataguyod ng BitConnect na si Trevon James na ang FBI ay nagkaroon nagsimulang mag-imbestiga ang proyekto, ayon sa isang video sa YouTube na nai-post niya noong Marso.

Kotse ng pulis larawan sa pamamagitan ng Shutterstock