Старший промоутер BitConnect заарештований індійською владою

Промоутер контроверсійної Криптовалюта платформи BitConnect був заарештований 19 серпня, повідомляє місцеве інформаційне видання в Індії.

Колишнього голову BitConnect India Дівієша Дарджі заарештували в міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді в Нью-Делі в неділю, Про це повідомляє India Express. Департамент кримінальних розслідувань поліції Гуджурата оголосив, що заарештував Дарджі після отримання сповіщення від імміграційного агентства країни.

За словами П. Г. Нарваде, інспектора з відділу поліції, Дарджі прямував з Дубая до міста Ахмедабад, коли його заарештували.

Він сказав:

«Обвинувачені проводили семінари, Заходи в Індії та інших країнах, обіцяючи високі відсотки — щоденну процентну ставку в розмірі 1 відсотка — на інвестиції в монети BitConnect. Вартість ONE монети BitConnect 16 січня 2018 року, коли компанія припинила роботу, становила 362 долари США».

Як повідомляв CoinDesk , послуга кредитування BitConnect була вимкнути минулого січня після того, як регулятори в Техасі та Північній Кароліні заявили, що компанія бере участь у продажу незареєстрованих цінних паперів, пов’язаних із продажем токенів. Закриття призвело до зміни ціни токена BCC стартапу збій, впавши з максимуму в 400 доларів на початку року до 17,25 доларів 17 січня. На момент публікації токен торгується нижче 70 центів.

Окрім незареєстрованого продажу цінних паперів, BitConnect також сумно звинуватили у проведенні схеми Понці, особливо після того, як кілька видатних діячів Крипто критикували її, включаючи засновника Ethereum, Віталік Бутерін.

Після припинення роботи платформи колишній інвестор і промоутер BitConnect Тревон Джеймс заявив, що це було зроблено ФБР почали розслідування проект, згідно з відео на YouTube, яке він опублікував у березні.

Поліцейська машина зображення через Shutterstock