Isang Multibillion-Dollar Cryptocurrency Batay sa 'Kasinungalingan': Inaresto ng US ang Di-umano'y Pinuno ng OneCoin

Ang mga tagausig ng U.S. sa New York ay inaresto ang isang "nangungunang pinuno" ng proyekto ng OneCoin, na nagsasabing ninakaw nito ang "bilyon-bilyon" mula sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng isang di-umano'y pyramid scheme.

Kinasuhan ng US Attorney for the Southern District of New York (SDNY) sina Ruja Ignatova at Konstantin Ignatov sa mga kaso ng wire fraud, securities fraud at money laundering, na inaangkin ang dalawang nanlinlang na mamumuhunan mula sa "bilyong-bilyong dolyar" gamit ang isang mapanlinlang Cryptocurrency. Si Konstantin Ignatov ay inaresto sa mga kaso ng wire fraud sa Los Angeles International Airport noong nakaraang linggo bilang bahagi ng imbestigasyon.

Ayon sa isang press release, sinasabi ng mga tagausig na ang OneCoin ay isang pyramid scheme, kung saan ang mga miyembro ay tumatanggap ng mga komisyon upang mag-recruit ng ibang mga indibidwal sa proyekto. Ang mga recruit na ito ay kinakailangang bumili ng mga Crypto package, at kasalukuyang sinasabi ng OneCoin na mayroong 3 milyong miyembro sa buong mundo.

Habang sinasabi ng OneCoin na ang mga token nito ay mina ng mga server na pinatatakbo ng kumpanya at ang paglago ng presyo nito ay organic, wala sa mga ito ang totoo, sabi ng release.

Dagdag pa, sinabi umano ni Ruja Ignatova sa isang email na mayroon siyang "exit strategy" mula sa kumpanya.

Sa pagpuna na ang mga singil na ito ay mga paratang sa ngayon, sinabi ni SDNY US Attorney Geoffrey Berman na "ang mga nasasakdal na ito ay lumikha ng isang multibillion-dollar na ' Cryptocurrency' na kumpanya na ganap na nakabatay sa mga kasinungalingan at panlilinlang," idinagdag:

"Nangako sila ng malaking kita at kaunting panganib, ngunit, gaya ng sinasabi, ang negosyong ito ay isang pyramid scheme batay sa usok at mga salamin na higit sa mga zero at isa. Ang mga mamumuhunan ay nabiktima habang ang mga nasasakdal ay yumaman."

Habang si Konstantin Ignatov ay naaresto, si Ruja Ignatova ay nananatiling nakalaya. Ang isa pang nasasakdal, si Mark Scott, ay naaresto noong nakaraang taon sa Massachusetts.

Ruja Ignatova nahaharap sa mga kaso sa India pati na rin sa kanyang papel sa proyekto.

International crackdown

Mga awtoridad sa maraming bansa – kabilang ang Belgium, ang U.K., Uganda, Italya, Nigeria, Alemanya, India, Hungary, Belize, Vietnam, Austria, Finland, Luxembourg, Bulgaria, Tsina at Samoa – Nagbabala o nag-crack down sa proyekto ng OneCoin mula noong 2016 sa mga katulad na pyramid scheme o mga alalahanin sa pandaraya.

Kinasuhan ng mga tagausig sa China higit sa 100 indibidwal sa panlilinlang sa mga mamumuhunan, at matagumpay na nahatulan ang ilan sa mga nasasakdal na ito. Ang mga awtoridad ng India ay mayroon gayundin naaresto ilan sa mga tagapagtaguyod ng proyekto.

Ang mga promoter sa ibang mga bansa ay nahaharap sa mga multa o mga utos ng cease-and-desist. Ang mga nagproseso ng pagbabayad para sa proyekto ay isara sa pamamagitan ng mga tagapagbantay sa Finance sa maraming bansa, at ang mga regulator ay sumunod din sa proyekto sistema ng kalakalan.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock