Uma Criptomoeda multibilionária baseada em 'mentiras': EUA prendem suposto líder da OneCoin

Promotores dos EUA em Nova York prenderam um “líder de alto escalão” do projeto OneCoin, dizendo que ele roubou “bilhões” de investidores por meio de um suposto esquema de pirâmide.

O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) indiciou Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov por acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, alegando que os dois fraudaram investidores em "bilhões de dólares" usando uma Criptomoeda fraudulenta. Konstantin Ignatov foi preso por acusações de fraude eletrônica no Aeroporto Internacional de Los Angeles no início desta semana como parte da investigação.

De acordo comum comunicado de imprensa, os promotores estão alegando que o OneCoin é um esquema de pirâmide, onde os membros recebem comissões para recrutar outros indivíduos para o projeto. Esses recrutas são obrigados a comprar pacotes de Cripto , e o OneCoin atualmente afirma ter 3 milhões de membros no mundo todo.

Embora a OneCoin alegue que seus tokens são minerados por servidores operados pela empresa e que seu crescimento de preço é orgânico, nada disso é verdade, diz o comunicado.

Além disso, Ruja Ignatova teria dito em um e-mail que tem uma "estratégia de saída" da empresa.

Observando que essas acusações são alegações no momento, o procurador dos EUA do SDNY, Geoffrey Berman, disse que "esses réus criaram uma empresa multibilionária de ' Criptomoeda' baseada completamente em mentiras e enganos", acrescentando:

"Eles prometeram grandes retornos e risco mínimo, mas, como alegado, esse negócio era um esquema de pirâmide baseado em fumaça e espelhos mais do que zeros e uns. Os investidores foram vítimas enquanto os réus ficaram ricos."

Enquanto Konstantin Ignatov foi preso, Ruja Ignatova continua foragida. Outro réu, Mark Scott, foi preso no ano passado em Massachusetts.

Ruja Ignatovaenfrenta acusações na Índiabem como por seu papel no projeto.

Repressão internacional

Autoridades de várias nações – incluindoBélgica,Reino Unido,Uganda,Itália,Nigéria,Alemanha,Índia,Hungria,Belize,Vietnã,Áustria,Finlândia,Luxemburgo,Bulgária,China e Samoa– vêm alertando ou reprimindo o projeto OneCoin desde 2016 sobre esquemas de pirâmide semelhantes ou preocupações com fraudes.

Os promotores na China acusarammais de 100 indivíduoscom investidores enganadores, e condenaram com sucesso vários desses réus. As autoridades indianasigualmente presoalguns dos promotores do projeto.

Promotores em outros países enfrentaram multas ou ordens de cessar e desistir. Os processadores de pagamento para o projeto foramdesligar por fiscais Finanças em vários países, e os reguladores também perseguiram o projetosistema de negociação.

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