$500K, 60 Abogado: Ang Paghahain ay Nagpapakita ng Mga Gastos ng Paglalaban ng Bitfinex Sa Mga Regulator ng NY

Ang Bitfinex at Tether ay gumastos ng kalahating milyong dolyar para lamang sa paghahanap ng mga dokumento para sa opisina ng New York Attorney General (NYAG), sabi ng isang bagong liham ng mga abogado nito.

Sa liham na isinampa sa Korte Suprema ng New York noong Martes, ang mga abogadong sina Jason Weinstein at Charles Michael ng Steptoe at Johnson LLP, at David Miller at Zoe Phillips ng Morgan, Lewis at Bockius LLP, ay hinimok si Judge Joel M. Cohen na magdesisyon laban sa agarang pagpilit sa Crypto exchange at stablecoin issuer na ilabas ang lahat ng mga dokumentong hinihingi ng NYAG.

Nauna nang pinasiyahan ni Cohen na kakailanganin ng Bitfinex at Tether ingatan at baligtarin isang subset ng mga dokumentong iyon, na nananatili sa natitirang utos ng NYAG.

"Ang mga Respondente ay gumastos na ng higit sa $500,000 sa pagtugon sa mga bahagi lamang ng mga hinihingi ng dokumento na inukit mula sa pananatili," sabi ng liham. "Ang mga kumpanya at ang kanilang mga tauhan ay gumagamit ng higit sa 10 iba't ibang mga platform ng komunikasyon - ang ilan sa mga ito ay naka-encrypt at nagdudulot ng malaking hamon sa koleksyon at pagsusuri."

Nagpapatuloy ito sa pagdaragdag:

"Bilang resulta, ang proseso ng pagtugon sa pag-ukit mula sa pananatili ay nagsasangkot ng ONE sa pinakamalaki, pinakamasalimuot na pagsusumikap sa pagkolekta at pagrepaso ng dokumento kung saan lumahok ang nasa ilalim na tagapayo, na kinasasangkutan ng mahigit 60 abogado."

Agad na apela

Ang mga partido ay nakipagtalo sa korte noong Lunes, kung saan ang Bitfinex at Tether ay nag-aangkin na ang tanggapan ng NYAG ay walang hurisdiksyon upang pilitin ang paggawa ng mga dokumento tungkol sa isang pautang na ginawa Tether sa Bitfinex, habang ang mga abogado ng estado ay nag-claim na ang mga dokumento ay kinakailangan para sa kanila upang ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat.

Cohen hindi gumawa ng desisyon, bagama't nangako siyang gagawa ng "kaagad" sa pagtatapos ng mga paglilitis. Ipinahiwatig niya na kung siya ay nagpasya na pabor sa opisina ng NYAG, ang isang paunang utos na pumipigil sa Tether mula sa patuloy na pagpapahiram ng mga pondo ng Bitfinex ay malamang na pahabain ng 90 araw, habang kung siya ay nagpasya laban, ang utos ay ganap na aalisin.

Kung magdesisyon ang hukom na pabor sa opisina ng NYAG, plano ng Bitfinex at Tether na agad na mag-apela at humingi ng pananatili habang nakabinbin ang huling resulta, nakasaad sa liham.

Nagtalo ang mga abogado na mayroong "mahalaga at mapaghamong mga legal na isyu," na nangangahulugang ang isang apela ay "walang alinlangan na may merito"; ang desisyon na pabor sa opisina ng NYAG ay makakasama sa mga respondent ngunit ang kabaligtaran ng desisyon ay magkakaroon ng "minimal, kung mayroon man, epekto" sa NYAG; ang isang desisyon sa pabor ng mga sumasagot ay hindi kinakailangang maantala ang NYAG; at na ito ay magsilbi sa pampublikong interes.

Ang liham ay nangangatwiran din na ang linya ng kredito na pinalawak ng Tether sa Bitfinex, na "sa gitna ng [ang] utos," ay binabayaran na. Sa buwang ito, inihayag ng Bitfinex na mayroon ito nagbayad ng $100 milyon pabalik sa Tether sa pamamagitan ng wire transfer.

Cover-up claims

Inihayag ng NYAG noong Abril na sinisiyasat nito ang Bitfinex at Tether dahil sa diumano'y $850 milyon na cover-up. Inihayag ng NYAG na hindi ma-access ng Bitfinex ang mga pondo, na hawak ng processor ng pagbabayad nito Crypto Capital, at humiram sa mga reserba ng stablecoin issuer na Tether upang matiyak na matatanggap ng mga customer ng exchange ang kanilang mga pondo.

Gayunpaman, ang tanggapan ng NYAG ay hindi naghain ng legal na reklamo, isang utos lamang na magpipilit sa Bitfinex at Tether na gumawa ng mga dokumento tungkol sa usapin.

Ang patuloy na ligal na labanan ay hindi pumipigil sa tanggapan ng NYAG na magsagawa ng pagsisiyasat nito, ayon sa liham. Sa halip, ang mga awtoridad ay patuloy na tumingin sa Bitfinex at Tether's affairs, kahit na ang legal na labanan ay naglaro sa korte. Idinagdag ng liham:

"Kung naniniwala ang OAG na mayroon itong sapat na impormasyon para magpasya na maghain ng aksyon, gaya ng kinakatawan nito kay Justice James, at gustong sumulong at maghain ng naturang aksyon nang walang karagdagang pagkaantala, siyempre libre itong gawin."

Sinabi rin ng liham na walang biktima ng mga aksyon ng Bitfinex o Tether. I-Tether ang mga customer na nagmamay-ari ng USDT ay maaaring magpatuloy sa pag-redeem sa kanila ng US dollars "sa one-to-one basis," sabi ng mga abogado.

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita para sa tanggapan ng NYAG na "Kami ay nalulugod sa pagdinig kahapon at inaasahan ang pagdinig mula sa hukom sa mga bagay na pinag-uusapan."

I-UPDATE (Hulyo 30, 2019, 22:35 UTC): Ang artikulong ito ay na-update sa isang pahayag mula sa opisina ng NYAG.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock