$ 500 mil, 60 advogados: processo revela custos da luta da Bitfinex com reguladores de NY

A Bitfinex e a Tether gastaram meio milhão de dólares apenas para encontrar documentos para o gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG), diz uma nova carta de seus advogados.

Na carta protocolada na Suprema Corte de Nova York na terça-feira, os advogados Jason Weinstein e Charles Michael, da Steptoe and Johnson LLP, e David Miller e Zoe Phillips, da Morgan, Lewis and Bockius LLP, pediram ao juiz Joel M. Cohen que decidisse contra a obrigação imediata da corretora de Cripto e emissora de stablecoins de produzir todos os documentos exigidos pelo NYAG.

Cohen decidiu anteriormente que a Bitfinex e a Tether precisariam conservar e virarum subconjunto desses documentos, suspendendo o restante da liminar do NYAG.

"Os Requerentes já gastaram bem mais de $ 500.000 respondendo apenas às partes das demandas de documentos que foram extraídas da suspensão", diz a carta. "As empresas e seus funcionários usam mais de 10 plataformas de comunicação diferentes – várias das quais são criptografadas e representam desafios substanciais de coleta e revisão."

E continua acrescentando:

"Como resultado, o processo de resposta à exclusão da suspensão envolveu um dos maiores e mais complexos esforços de coleta e revisão de documentos dos quais os advogados abaixo assinados já participaram, envolvendo mais de 60 advogados."

Apelo imediato

As partes discutiram no tribunal na segunda-feira, com a Bitfinex e a Tether alegando que o gabinete do procurador-geral de Nova York não tinha jurisdição para obrigar a produção de documentos sobre um empréstimo que a Tether fez à Bitfinex, enquanto os procuradores do estado alegaram que os documentos eram necessários para que eles continuassem a investigação.

Cohennão tomou uma decisão, embora ele tenha prometido fazer uma "prontamente" no final dos procedimentos. Ele indicou que se decidisse a favor do gabinete do NYAG, uma liminar impedindo a Tether de continuar a emprestar fundos à Bitfinex provavelmente seria estendida por 90 dias, enquanto se decidisse contra, a liminar seria rejeitada completamente.

Se o juiz decidir a favor do gabinete do procurador-geral de Nova York, a Bitfinex e a Tether planejam apelar imediatamente e solicitarão uma suspensão até o resultado final, afirma a carta.

Os advogados argumentaram que há "questões jurídicas significativas e desafiadoras", o que significaria que um recurso "teria mérito inquestionável"; uma decisão a favor do gabinete do procurador-geral de Nova York prejudicaria os réus, mas uma decisão oposta teria um "impacto mínimo, se houver," no procurador-geral de Nova York; uma decisão a favor dos réus não necessariamente atrasaria o procurador-geral de Nova York; e que serviria ao interesse público.

A carta também argumenta que a linha de crédito que a Tether estendeu à Bitfinex, que está "no cerne da [injunção]", já está sendo paga. Este mês, a Bitfinex anunciou que tinha pagou US$ 100 milhões de volta à Tetheratravés de transferência bancária.

Reivindicações de encobrimento

O NYAG anunciou em abril que estava investigando a Bitfinex e a Tether devido a um suposto encobrimento de US$ 850 milhões. O NYAG revelou que a Bitfinex não conseguiu acessar os fundos, que estavam sendo mantidos por seu processador de pagamentos Cripto Capital, e tomou emprestado das reservas do emissor da stablecoin Tether para garantir que os clientes da exchange pudessem receber seus fundos.

No entanto, o gabinete do NYAG não entrou com uma queixa legal, apenas uma liminar que obrigaria a Bitfinex e a Tether a produzir documentos sobre o assunto.

A batalha legal em andamento não está impedindo o escritório do NYAG de conduzir sua investigação, afirma a carta. Em vez disso, as autoridades continuaram a investigar os negócios da Bitfinex e da Tether, mesmo enquanto a batalha legal se desenrolava no tribunal. A carta acrescentou:

"Se o OAG acredita que tem informações suficientes para decidir entrar com uma ação, como declarou ao Juiz James, e quer prosseguir e entrar com tal ação sem mais delongas, então é claro que está livre para fazê-lo."

A carta também alegou que não há vítimas das ações da Bitfinex ou da Tether. Os clientes da Tether que possuem USDT podem continuar a resgatá-los por dólares americanos "numa base de um para um", disseram os advogados.

Em uma declaração, um porta-voz do gabinete do procurador-geral de Nova York disse: "Estamos satisfeitos com a audiência de ontem e esperamos ouvir o juiz sobre os assuntos em questão".

ATUALIZAÇÃO (30 de julho de 2019, 22:35 UTC):Este artigo foi atualizado com uma declaração do gabinete do NYAG.

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