Crypto Escrow Firm Chief Kinasuhan Dahil sa Di-umano'y $7 Milyong Panloloko

Ang pinuno ng isang serbisyo ng Bitcoin escrow ay nahaharap sa mga dekada sa likod ng mga bar kung napatunayang nagkasala sa mga singil ng pandaraya na nauugnay sa bitcoin.

Ayon sa US Attorney's Office ng Southern District ng New York, si Jon Barry Thompson ng Volantis Market Maker ay akusado ng paggawa ng dalawang bilang ng bawat isa sa mga kalakal at wire fraud para sa mga maling pag-aangkin tungkol sa pagkuha at pagbebenta ng $7 milyon na halaga ng Bitcoin.

Ang U.S. Commodity Futures Trading Commission din itinaas ang mga kasong sibil laban kay Thompson noong Lunes.

Sa isang reklamo na isinampa nang mas maaga nitong tag-init, isang grand jury ang nagsabing nilinlang ni Thompson ang dalawang kumpanya sa mga pondong inilaan para sa mga pagbili ng Bitcoin noong 2018. Noong panahong iyon, ang Bitcoin ay ipinagpalit sa ilalim lamang ng $8,000 bawat barya, ayon sa Statista.

Sinasabing sinabi ni Thompson sa parehong mga kumpanya na ang Volantis ay isinampa bilang isang limitadong kumpanya ng pananagutan sa estado ng Delaware, bagaman walang rekord na umiiral sa pagpaparehistro nito. Ang Volantis ay pangunahing nag-opera sa labas ng Pennsylvania, ayon sa reklamo.

Ang ONE sa mga mapanlinlang na transaksyon ay sinasabing nangyari noong Hunyo at Hulyo 2018, kung saan ang "Company-1" ay nagbibigay kay Thompson ng $3 milyon upang mapadali ang mga tranche ng mga pagbili ng Bitcoin . Gaya ng inilarawan sa reklamo, ang Company-1 ay isang over-the-counter (OTC) trade desk.

Ang reklamo ay nagsasaad na ipinadala ni Thompson ang mga pondo sa isang third-party na escrow service na hindi kailanman binili ang Bitcoin na ipinangako o ibinalik ang mga pondo. Paulit-ulit na nagsinungaling si Thompson sa Company-1 sa estado ng transaksyon at kung saan naninirahan ang Bitcoin , na nagsasabing "sa akin ang pera, nasa akin ang barya."

Iginiit pa ni Thompson na "walang panganib ng default" dahil kontrolado ni Volantis ang "magkabilang panig ng transaksyon."

Ang kumpanya-1 ay hindi nakatanggap ng Bitcoin na ipinangako o ibinalik ang $3 milyon nito, ayon sa Attorney's Office.

Ang isang katulad na kuwento ay naglaro nang mas maaga sa taong iyon, kasama ang "Company-2," isang Irish investment firm na pinangalanang Symphony. Noong Marso 2018, pumasok si Thompson sa isang kontrata sa Symphony bilang isang facilitator sa isang $4 milyon na pagbili ng Bitcoin . Gumamit si Thompson ng isang hindi natukoy na ikatlong partido upang mapadali ang mga transaksyon, kung kanino siya nagbigay ng kapital nang hindi tumatanggap ng mga bitcoin bilang kapalit.

Tulad ng Company-1, ang deal sa Symphony ay natapos noong Hulyo 2018 sa Symphony mula sa bulsa at walang natanggap Bitcoin.

Sa ilalim ng estado ng kasalukuyang mga kalakal ng Pennsylvania at mga batas sa pandaraya sa wire, maaaring maharap si Thompson ng hanggang 60 taon sa bilangguan para sa lahat ng apat na bilang.

Sinabi ni Manhattan U.S. Attorney Geoffrey S. Berman:

"Tulad ng sinasabi, paulit-ulit na nagsinungaling si Jon Barry Thompson sa mga namumuhunan sa mga cryptocurrencies tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga pamumuhunan na ginawa sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanya. Bilang resulta ng mga kasinungalingan ni Thompson, ang mga namumuhunan ay nawalan ng milyun-milyong dolyar."

Gavel na imahe sa pamamagitan ng CoinDesk archive