Глава Криптo эскроу-компании обвиняется в мошенничестве на сумму 7 миллионов долларов

Руководителю сервиса депонирования Bitcoin грозят десятилетия за решеткой, если его признают виновным по обвинению в мошенничестве, связанном с биткоинами.

По данным прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, Джон Барри Томпсон из Volantis Market Maker является обвиняемый в совершении двух эпизодов мошенничества с товарами и электронного мошенничества за ложные заявления о приобретении и продаже Bitcoin на сумму 7 миллионов долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США такжевыдвинутые гражданские обвиненияпротив Томпсона в понедельник.

Вжалоба В иске, поданном ранее этим летом, большое жюри заявило, что Томпсон обманом выманил у двух компаний средства, предназначенные для покупки Bitcoin в 2018 году. В то время Bitcoin торговались по цене чуть менее 8000 долларов за монету, согласно Статиста.

Говорят, что Томпсон сообщил обеим фирмам, что Volantis была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в штате Делавэр, хотя никаких записей о ее регистрации не существует. Согласно жалобе, Volantis в основном действовала из Пенсильвании.

ONE из мошеннических транзакций, как утверждается, произошла в июне и июле 2018 года, когда «Компания-1» передала Томпсону 3 миллиона долларов для содействия траншам покупки Bitcoin . Как описано в жалобе, Компания-1 была внебиржевым (OTC) торговым отделом.

В жалобе говорится, что Томпсон отправил средства стороннему эскроу-сервису, который никогда не покупал обещанные Bitcoin и не возвращал средства. Томпсон неоднократно лгал Company-1 о состоянии транзакции и о том, где находятся Bitcoin , говоря: «наличные у меня, монеты у меня».

Томпсон далее заявил, что «риска дефолта нет», поскольку Volantis контролировала «обе стороны сделки».

По данным прокуратуры, Компания-1 не получила обещанных Bitcoin и не вернула свои 3 миллиона долларов.

Похожая история произошла ранее в том же году с «Company-2», ирландской инвестиционной фирмой Symphony. В марте 2018 года Томпсон заключил контракт с Symphony в качестве посредника в покупке Bitcoin на сумму 4 миллиона долларов. Томпсон использовал нераскрытую третью сторону для содействия транзакциям, которой он передал капитал, не получив взамен биткоины.

Как и в случае с Company-1, сделка с Symphony завершилась в июле 2018 года, когда Symphony осталась без денег и не получила Bitcoin.

В соответствии с действующими в штате Пенсильвания законами о мошенничестве с использованием товаров и электронных средств связи Томпсону может грозить до 60 лет тюрьмы по всем четырем пунктам обвинения.

Прокурор США в Манхэттене Джеффри С. Берман сказал:

«Как утверждается, Джон Барри Томпсон неоднократно лгал инвесторам в криптовалюты о безопасности их инвестиций, сделанных через его компании. В результате лжи Томпсона инвесторы потеряли миллионы долларов».

Изображение молотка из архивов CoinDesk