Ferrari, McLaren at $15M sa Crypto Nakuha bilang Chinese Police Bust Arbitrage Scam

Nasamsam ng Chinese police ang mahigit $15 milyon sa Crypto at supercar na nagkakahalaga ng $2 milyon mula sa mga sinasabing operator ng isang novel scam na nagbebenta ng mga pekeng token.

Sa isang artikulo inilathala Huwebes, sinabi ng Ministry of Public Security ng China, na nangangasiwa sa mga puwersa ng pulisya ng bansa, na inaresto ng pulisya sa lungsod ng Wenzhou ang 10 indibidwal na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng mapanlinlang na pamamaraan.

Ang kasong kriminal ay ang una sa China kung saan ang mga biktima ay diumano'y na-scam gamit ang mga blockchain smart contract upang makabuo ng mga pekeng cryptocurrencies, sinabi ng ministeryo.

Nasamsam ng pulisya ang halaga ng Bitcoin, eter at Tether cryptocurrencies na may kabuuang halaga na higit sa 100 milyong yuan, o $15 milyon. Nasamsam din nila ang mga kotse, isang Ferrari at isang McLaren, pati na rin ang mga luxury villa na pag-aari ng mga suspek.

Ang kaso ay unang iniulat sa pulisya ng isang biktima, na kinilala sa kanyang apelyido Li, noong Abril. Sumali si Li sa isang grupo sa platform ng pagmemensahe na Telegram na tinatawag na "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community."

Ang grupo ay nag-advertise ng isang blockchain smart contract na inaangkin na makakabuo ng Huobi Tokens (HT), sariling Cryptocurrency ng Huobi exchange, na maaaring magbunga ng arbitrage opportunity na may return na 8%, sinabi ng biktima.

"Sa madaling salita, magpadala ka ng ONE unit ng ETH sa isang itinalagang address, makakatanggap ka ng 60 HT. At pagkatapos ay maaari mong ibenta ito upang makuha ang pagkakaiba," iniulat ni Li sa pulisya.

Sinabi ng pulisya sa ulat ng ministeryo na ang presyo ng HT noong Hulyo 3 ay nasa $4, habang ang ETH ay nasa $227. Lumikha iyon ng sinasabing $13 na tubo para sa bawat yunit ng ETH na ipinadala ng isang biktima.

Gayunpaman, pagkatapos ipadala ni Li ang 10 ETH sa Ethereum address na ibinigay ng administrator ng Telegram group, ang 600 HT na natanggap niya ay mga pekeng token at hindi maaaring ideposito para sa pagbebenta, kung saan iniulat niya ang kaso sa pulisya.

Upang maging malinaw, walang mungkahi na ang Huobi exchange ay may anumang pagkakasangkot sa scam.

Sinabi ng ministeryo na ang mga suspek ay lumikha ng dose-dosenang mga katulad na grupo ng chat na may higit sa 10,000 mga pekeng account upang mapaniwala ang mga potensyal na biktima na ang scam ay isang lehitimong pagkakataon sa arbitrage.

Read More: Sinabi ng Pulis ng China na I-detain ang mga Crypto OTC Trader sa gitna ng Money Laundering Crackdown

Matapos makatanggap ng sampu-sampung libong ether, sinabi ng pulisya na ang mga pangunahing mastermind, sina Chen, Yu at Xu, na may pitong empleyado na nagtatrabaho sa kanilang operasyon, ay nag-splash ng kanilang mga pakinabang sa isang maluhong pamumuhay na may mga villa, sports car at nightclub.

Kinilala ng pulisya na ito ay isang bagong uri ng krimen sa China, ngunit hindi eksaktong tinukoy kung paano nila nahanap ang mga suspek o kung gumamit sila ng on-chain analysis upang subaybayan ang mga transaksyon sa blockchain na kasangkot sa kaso.

Sa nakalipas na mga buwan, naging mas may karanasan ang mga puwersa ng pulisya ng China sa pagsubaybay sa mga transaksyong Crypto na maaaring nabahiran ng mga ilegal na aktibidad, tulad ng online na pagsusugal, money laundering o pandaraya sa ekonomiya.

Mula noong Hunyo, may mga kaso kung saan ang mga Chinese na over-the-counter na mangangalakal ay nag-freeze ng kanilang mga bank account dahil sa mga transaksyon sa fiat at Crypto na nahawahan sa ganitong paraan. Ang ilang mga mangangalakal ay hinawakan din ng pulisya sa mga nakaraang linggo upang tumulong sa mga pagsisiyasat.