Ferrari, McLaren et 15 millions de dollars en Crypto saisis alors que la police chinoise démantelait une escroquerie à l'arbitrage

La police chinoise a saisi plus de 15 millions de dollars en Crypto et en supercars d'une valeur de 2 millions de dollars auprès des opérateurs présumés d'une nouvelle escroquerie qui vendait des jetons contrefaits.

Dans un articlepubliéJeudi, le ministère chinois de la Sécurité publique, qui supervise les forces de police du pays, a déclaré que la police de la ville de Wenzhou avait arrêté 10 individus soupçonnés d'avoir mis en œuvre ce stratagème frauduleux.

Cette affaire criminelle est la première en Chine où des victimes auraient été escroquées en utilisant des contrats intelligents blockchain pour générer de fausses crypto-monnaies, a déclaré le ministère.

La police a saisi des quantités deBitcoin,éther et TetherDes cryptomonnaies d'une valeur totale de plus de 100 millions de yuans, soit 15 millions de dollars, ont également été saisies. Des voitures, une Ferrari et une McLaren, ainsi que des villas de luxe appartenant aux suspects ont également été saisies.

L'affaire a été signalée à la police en avril par une victime, identifiée par son nom de famille Li. Li avait rejoint un groupe sur la plateforme de messagerie Telegram appelé « Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community ».

Le groupe avait fait la publicité d'un contrat intelligent blockchain censé pouvoir générer des jetons Huobi (HT), la propre Cryptomonnaie de la bourse Huobi, qui pourrait offrir une opportunité d'arbitrage avec un rendement de 8%, a déclaré la victime.

« Pour faire simple, vous envoyez une unité d' ETH à une adresse désignée et vous recevrez 60 HT. Vous pourrez ensuite la vendre pour récupérer la différence », aurait déclaré Li à la police.

La police a indiqué dans le rapport du ministère que le prix du HT le 3 juillet était de 4 $, tandis que ETH était de 227 $. Cela aurait généré un bénéfice de 13 $ pour chaque unité d' ETH envoyée par une victime.

Cependant, après que Li ait envoyé 10 ETH à l'adresse Ethereum fournie par l'administrateur du groupe Telegram, les 600 HT qu'il a reçus étaient de faux jetons et ne pouvaient pas être déposés pour la vente, auquel cas il a signalé l'affaire à la police.

Pour être clair, rien ne suggère que la bourse Huobi ait été impliquée dans l’escroquerie.

Le ministère a déclaré que les suspects avaient créé des dizaines de groupes de discussion similaires avec plus de 10 000 faux comptes pour faire croire aux victimes potentielles que l'escroquerie était une opportunité d'arbitrage légitime.

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Après avoir reçu des dizaines de milliers d'éther, la police a déclaré que les principaux cerveaux, Chen, Yu et Xu, qui avaient sept employés travaillant dans leur opération, ont dépensé leurs gains dans un style de vie extravagant avec des villas, des voitures de sport et des boîtes de nuit.

La police a reconnu qu'il s'agissait d'un nouveau type de crime en Chine, mais n'a pas précisé exactement comment elle avait localisé les suspects ou si elle avait utilisé une analyse en chaîne pour retracer les transactions blockchain impliquées dans l'affaire.

Ces derniers mois, les forces de police chinoises ont acquis plus d’expérience dans la traque des transactions Crypto qui pourraient être entachées d’activités illégales, telles que les jeux d’argent en ligne, le blanchiment d’argent ou la fraude économique.

Depuis juin, des comptes bancaires de traders chinois de gré à gré ont été gelés suite à la contamination de transactions en monnaie fiduciaire et en Crypto . Certains traders ont également été interpellés par la police ces dernières semaines pour faciliter les enquêtes.