Inakusahan ng Suit ang Mga Chief ng BitMEX na 'Nanakawan' Mahigit $440M Mula sa Exchange Pagkatapos Malaman ang Tungkol sa Mga Probe

Ang mga nangungunang opisyal ng HDR, ang pangunahing kumpanya ng Crypto trading platform na BitMEX, na sinisingil sa pagpapadali sa hindi rehistradong kalakalan at iba pang mga paglabag, ay sistematikong ninakawan ang $440,308,400 mula sa mga HDR account, isang demandang sibil mga claim. Tinawag ng isang tagapagsalita para sa HDR ang mga claim na "huwad."

• Ang demanda, na isinampa sa ngalan ng mga nagsasakdal na BMA LLC, Yaroslav Kolchin at Vitaly Dubinin, ay humihingi ng order ng attachment laban sa mga asset ng HDR, habang ang mga paghahabol laban sa HDR ay nililitis.
• "Habang lubos na nalalaman ang mga pagsisiyasat ng Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') at Department of Justice ('DOJ') at sa nalalapit na paparating na mga kasong sibil at kriminal, at habang naghahanda sa isang lam [sic] mula sa mga awtoridad ng U.S., sinamsaman ng mga Defendant na sina Hayes, Delo at Reed ang tungkol sa $440,308,400,308 na mga aktibidad na nalikom. BitMEX platform mula sa Defendant HDR na mga account," ang pagsasabing ang suit.
• Sinasabi ng demanda na nangyari ang umano'y pagnanakaw upang bawasan ang halaga ng mga ari-arian na maaaring kunin ng mga awtoridad kapag sinampahan ng kaso.
• An kalakip na eksibit Hindi tinukoy kung paano kinuha ang mga pondo ngunit sinabing sinimulan ng mga executive na ilihis ang mga kita ng BitMEX pagkatapos malaman ang mga posibleng singil noong 2019.
• Noong Okt. 1, ang U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) at ang Department of Justice ay parehong nag-anunsyo ng mga singil laban sa BitMEX, ONE sa pinakamalaking Crypto derivatives trading platform, at ang mga senior executive nito.
• Ang isang tagapagsalita para sa HDR Global Trading Limited ay tinanggihan ang mga pag-aangkin, na nagsasabing: "Si Pavel Pogodin ng 'Consensus Law' ay nagsampa ng isang serye ng mga lalong huwad na pag-angkin laban sa amin, at sa iba pa sa sektor ng Cryptocurrency . Haharapin namin ito sa pamamagitan ng normal na proseso ng paglilitis at mananatiling lubos na kumpiyansa na makikita ng mga korte ang kanyang mga paghahabol kung ano sila."

I-UPDATE (Nob. 1, 0:50 UTC): Nagdaragdag ng pagtanggi ng HDR sa mga claim.

Basahin din: Kumuha ang BitMEX Exchange ng Unang Compliance Chief Pagkatapos ng US Charges