Share this article

Inakusahan ng Suit ang Mga Chief ng BitMEX na 'Nanakawan' Mahigit $440M Mula sa Exchange Pagkatapos Malaman ang Tungkol sa Mga Probe

Ang suit ay naghahanap ng isang order ng attachment laban sa pangunahing kumpanya ng BitMEX.

Na-update Set 14, 2021, 10:26 a.m. Published Okt 31, 2020, 9:46 p.m. Isinalin ng AI

Ang mga nangungunang opisyal ng HDR, ang pangunahing kumpanya ng Crypto trading platform na BitMEX, na sinisingil sa pagpapadali sa hindi rehistradong kalakalan at iba pang mga paglabag, ay sistematikong ninakawan ang $440,308,400 mula sa mga HDR account, isang demandang sibil mga claim. Tinawag ng isang tagapagsalita para sa HDR ang mga claim na "huwad."

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Long & Short Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Ang demanda, na isinampa sa ngalan ng mga nagsasakdal na BMA LLC, Yaroslav Kolchin at Vitaly Dubinin, ay humihingi ng order ng attachment laban sa mga asset ng HDR, habang ang mga paghahabol laban sa HDR ay nililitis.
"Habang lubos na nalalaman ang mga pagsisiyasat ng Commodity Futures Trading Commission ('CFTC') at Department of Justice ('DOJ') at sa nalalapit na paparating na mga kasong sibil at kriminal, at habang naghahanda sa isang lam [sic] mula sa mga awtoridad ng U.S., sinamsaman ng mga Defendant na sina Hayes, Delo at Reed ang tungkol sa $440,308,400,308 na mga aktibidad na nalikom. BitMEX platform mula sa Defendant HDR na mga account," ang pagsasabing ang suit.
Sinasabi ng demanda na nangyari ang umano'y pagnanakaw upang bawasan ang halaga ng mga ari-arian na maaaring kunin ng mga awtoridad kapag sinampahan ng kaso.
An kalakip na eksibit Hindi tinukoy kung paano kinuha ang mga pondo ngunit sinabing sinimulan ng mga executive na ilihis ang mga kita ng BitMEX pagkatapos malaman ang mga posibleng singil noong 2019.
Noong Okt. 1, ang U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) at ang Department of Justice ay parehong nag-anunsyo ng mga singil laban sa BitMEX, ONE sa pinakamalaking Crypto derivatives trading platform, at ang mga senior executive nito.
Ang isang tagapagsalita para sa HDR Global Trading Limited ay tinanggihan ang mga pag-aangkin, na nagsasabing: "Si Pavel Pogodin ng 'Consensus Law' ay nagsampa ng isang serye ng mga lalong huwad na pag-angkin laban sa amin, at sa iba pa sa sektor ng Cryptocurrency . Haharapin namin ito sa pamamagitan ng normal na proseso ng paglilitis at mananatiling lubos na kumpiyansa na makikita ng mga korte ang kanyang mga paghahabol kung ano sila."

I-UPDATE (Nob. 1, 0:50 UTC): Nagdaragdag ng pagtanggi ng HDR sa mga claim.

Basahin din: Kumuha ang BitMEX Exchange ng Unang Compliance Chief Pagkatapos ng US Charges

Lawsuit BitMEX

Kevin Reynolds

Si Kevin Reynolds ay ang editor-in-chief sa CoinDesk. Bago sumali sa kumpanya noong kalagitnaan ng 2020, gumugol si Reynolds ng 23 taon sa Bloomberg, kung saan nanalo siya ng dalawang parangal sa CEO para sa paglipat ng karayom para sa buong kumpanya at itinatag ang kanyang sarili bilang ONE sa mga nangungunang eksperto sa mundo sa real-time na balita sa pananalapi. Bilang karagdagan sa halos lahat ng trabaho sa newsroom, si Reynolds ay nagtayo, nag-scale at nagpatakbo ng mga produkto para sa bawat klase ng asset, kabilang ang First Word, isang 250-kataong pandaigdigang serbisyo ng balita/pagsusuri para sa mga propesyonal na kliyente, pati na rin ang Speed Desk ng Bloomberg at ang programa ng pagsasanay na lahat ng kinukuha ng Bloomberg News sa buong mundo ay kinakailangang kunin. Binalingan din niya ang ilang iba pang mga operasyon, kabilang ang flash headlines desk ng kumpanya at naging instrumento sa turnaround ng BGOV unit ng Bloomberg. Nagbabahagi siya ng patent para sa isang content management system na tinulungan niyang idisenyo, ay isang Certified Scrum Master, at isang beterano ng US Marine Corps. Siya ang nagmamay-ari ng Bitcoin, ether, Polygon at Solana.