Une plainte allègue que les dirigeants de BitMEX ont « pillé » plus de 440 millions de dollars sur la plateforme d'échange après avoir découvert des enquêtes.

Les hauts dirigeants de HDR, la société mère de la plateforme de trading de Crypto BitMEX, qui a été accusée d'avoir facilité le trading non enregistré et d'autres violations, ont systématiquement pillé 440 308 400 $ sur les comptes HDR, un procès civilUn porte-parole du HDR a qualifié ces allégations de « fausses ».

• La plainte, déposée au nom des plaignants BMA LLC, Yaroslav Kolchin et Vitaly Dubinin, vise à obtenir une ordonnance de saisie des actifs de HDR, tandis que les réclamations contre HDR sont en cours de jugement.
• « Tout en étant parfaitement conscients des enquêtes de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») et du ministère de la Justice (« DOJ ») et des accusations civiles et pénales imminentes, et tout en se préparant à fuir les autorités américaines, les défendeurs Hayes, Delo et Reed ont pillé environ 440 308 400 $ de produits de diverses activités néfastes qui ont eu lieu sur la plateforme BitMEX à partir des comptes du défendeur HDR », allègue la poursuite.
• La plainte affirme que le pillage présumé a eu lieu pour réduire le montant des biens qui pourraient être saisis par les autorités lorsque des accusations ont été portées.
• Un pièce jointen'a pas précisé comment les fonds ont été saisis, mais a allégué que les dirigeants ont commencé à détourner les bénéfices de BitMEX après avoir pris connaissance d'éventuelles accusations en 2019.
• Le 1er octobre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le ministère de la Justice ont tous deuxa annoncé des accusations contre BitMEX, ONEune des plus grandes plateformes de trading de produits dérivés Crypto , et ses dirigeants.
• Un porte-parole de HDR Global Trading Limited a démenti ces allégations, déclarant : « Pavel Pogodin, du cabinet Consensus Law, a déposé une série de plaintes de plus en plus infondées contre nous et d’autres acteurs du secteur des Cryptomonnaie . Nous traiterons cette affaire par la voie judiciaire habituelle et restons entièrement confiants que les tribunaux reconnaîtront ses allégations. »

MISE À JOUR (1er novembre, 0h50 UTC) :Ajoute le déni des revendications par HDR.

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