Bitzlato, Binance at Kung Ano Talaga ang Ginagawa ng mga Regulator

Ang US Department of Justice (DOJ) ay naglabas ng isang pahina mula sa isang partikular na crypto-hype-man's book noong Miyerkules nang mag-anunsyo ng isang anunsyo. At kasunod ng lumang tradisyon, ang balitang ibinunyag sa kalaunan ay, kahit na sa ibabaw, ay BIT isang nothingburger.

Dahil sa lahat ng nangyari sa Crypto kamakailan – ang pagbagsak ng pangunahing Crypto exchange FTX, ang destabilisasyon ng Crypto conglomerate (at CoinDesk parent) Digital Currency Group at maging ang Disclosure ng isang napakalaking, maraming taon na pagsisiyasat sa Binance, ang pinakamalaking exchange sa mundo ayon sa volume – ang unang anunsyo ng DOJ ay nakapukaw ng atensyon ng mga tao. Ang cryptocurrencies Bitcoin (BTC) at ether (ETH) ay parehong bumagsak ng humigit-kumulang 5% pagkatapos ng paunang anunsyo.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Ngunit nang ang mga regulator at enforcer ay umakyat sa entablado sa tanghali ng Eastern time upang ipahayag na mayroon sila isara ang hindi kilalang Crypto exchange Bitzlato at inaresto ang tagapagtatag nito sa Miami, ang buong charade ay mukhang isang pag-aaksaya ng pera ng nagbabayad ng buwis. Ano ang Bitzlato?

Sa pagsasabi, mali ang spelling ng mga awtoridad sa pangalan ng exchange kapag nag-upload ng mga dokumento ng hukuman. "Parang narinig din nila ang tungkol sa exchange na ito sa unang pagkakataon ngayon," ang Crypto researcher at kritiko na si Bennett Tomlin, na nabanggit ang anomalya, nag-tweet.

Tingnan din ang: Bitz Sino Ngayon? Tinanggal ng Department of Justice ang Russian Exchange Bitzlato| Podcast

Ang Bitzlato ay isang Crypto exchange na nakarehistro sa Hong Kong at pinapatakbo ng Russian national na si Anatoly Legkodymov (na napupunta rin sa "Gandalf"). Inangkin ng akusasyon na ang palitan ay nagproseso ng humigit-kumulang $4.5 bilyon na halaga ng mga transaksyon sa Crypto currency mula noong itatag ito noong 2018, kung saan $700 milyon ang nalalamang dumaloy sa o mula sa kilalang “darknet marketplace” na Hydra. Dagdag pa, isang "makabuluhang" volume ang sinasabing nagmula sa mga customer ng US - ibig sabihin ay sasailalim ito sa "mga pananggalang sa regulasyon ng US."

Ang pagsisiyasat ng multi-agency - kabilang ang DOJ, Federal Bureau of Investigation (FBI) at Treasury Department kasabay ng humigit-kumulang kalahating dosenang mga ahensya ng Europa - di-umano'y natagpuan na ang "negosyo sa pagpapadala ng pera" na si Bitzlato ay tumatakbo na may kaunting mga oversight sa know-your-customer (KYC) at ginamit upang maglaba ng pera mula sa ipinagbabawal na mga mapagkukunan kasama ang ransomware ng droga.

Alam umano ni Legkodymov na ang kanyang palitan ay ginamit ng tinatawag niyang "mga manloloko" at nag-advertise pa ito nang ganoon. Kung nahatulan ng pagpapatakbo ng isang ilegal na negosyong nagpapadala ng pera, si Legkodymov ay nahaharap sa maximum na sentensiya na limang taon.

Siyempre, kakaunti ang nakarinig tungkol kay Bitzlato o sa operator nitong si Gandalf bago ang press conference, na nakapagpapaalaala kung paano, noong 2011, si Sen. Chuck Schumer (DN.Y.), na ngayon ay Senate Majority Leader, ay hindi sinasadyang nakabukas ang maraming tao sa maalamat na darknet market na Silk Road (at Bitcoin!) nananawagan para sa pagsasara nito.

Iyon ay T nangangahulugang ang Bitzlato ay hindi "ang China-based na money laundering engine na nagpalakas ng high-tech na axis ng cryptocrime," gaya ng sinasabi ng FBI. Kung tutuusin, palihim daw ang mga transaksyon sa darknet. Ngunit sa kasagsagan nito, ang palitan ay nagtataglay lamang ng $6 milyon sa mga pondo - isang napakaliit na halaga. Gayundin, ipinapakita ng mga katulad na paghahanap sa Web kung gaano kaliit ang trapiko ng tinatawag na crime hub.

Ang lahat ng ito ay nagtataas ng tanong kung bakit ang mga ahensya ay tatayo tungkol sa kung ano ang tila medyo tapat na gawain ng pulisya.

Sa mga salita ng Deputy Attorney General Monaco, "Ang mga aksyon ngayon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe: Kung lalabagin mo ang aming mga batas mula sa China o Europa - o inaabuso ang aming sistema ng pananalapi mula sa isang tropikal na isla - maaari mong asahan na sasagutin ang iyong mga krimen sa loob ng silid ng hukuman sa Estados Unidos."

Kung isasaalang-alang, ang mungkahi ay ang pulisya ay pupunta sa pulisya at na, habang ang industriya ng Crypto ay maaaring pandaigdigan at "desentralisado," karamihan sa gawaing pagsisiyasat na iyon ay magsisimula at magtatapos sa US T ito bago. Ang superpower ay T tinatawag na "pulis ng mundo" para sa wala. Gayundin, ang "mahabang braso ng batas" ay nakipag-away sa isang bilang ng mga kumpanya sa labas ng pampang sa mga nakaraang taon.

Ito ay isang malakas na pahayag - at maaaring magpadala ng panginginig sa gulugod ni Binance CEO Changpeng Zhao. ni Bitzlato Ang nangungunang katapat ay ang Binance, (sinusundan ng Hydra at isang di-umano'y Ponzi scheme na tinatawag na "Finiko").

Ang site ng balita sa industriya na Protos ay nagmungkahi na ang pagsisiyasat sa Bitzlato ay malamang na nagsimula, o pinabilis, sa pamamagitan ng pag-agaw ng mga dokumento mula sa Hydra marketplace noong nakaraang taon. Kung totoo iyon, nangangahulugan ito na ang DOJ, na iniulat na nag-iimbestiga na sa Binance, ay magkakaroon ng katulad na data sa dumadaloy sa pagitan ng Binance at Hydra. Ayon sa pananaliksik na ginawa nina Igor Makarov at Antoinette Schoar ng NBER noong 2021, ang Bitzlato ang pangalawang pinakamalaking pinagmumulan ng mga volume ng Hydra pagkatapos ng Binance (at higit sa peer-to-peer network na LocalBitcoins).

T ito para magpinta ng target sa Binance – kritikal, pinalakas ng exchange ang mga pamamaraan at pakikipag-ugnayan nito sa KYC sa mga regulators sa paglipas ng mga taon. Ngunit malinaw sa pag-uulat ng CoinDesk na interesado ang Securities and Exchange Commission na tingnan sa ilalim ng hood ang pinakamalaking palitan ng industriya, at ang Binance ay naiulat pa rin. tinitigan ang isang reklamo sa money laundering. Kung at kapag dumating iyon ay ONE dapat magtaka kung Hydra ang pangalan.

Kung mayroon man, pinatunayan lamang ng akusasyon kahapon na ang mga regulator at pulisya ay may mga tool na kinakailangan sa kanilang pagtatapon upang mag-imbestiga at magsampa ng mga pinaghihinalaang kriminal Crypto . Iyan ay nagkakahalaga ng pagbanggit sa kalagayan ng FTX, at iba pang mga high-profile blockchain na kahihiyan noong nakaraang taon, ngayon na ang mga mambabatas ay nananawagan para sa mas mahigpit na mga panuntunan at pangangasiwa sa industriya.

Tingnan din ang: Binance Pinangalanan bilang Counterparty sa FinCEN Order Laban sa Bitzlato

Ayon sa Washington Post, ang pagpapatupad ng Bitzlato ay ang unang aksyon na pinamunuan ng pangkat ng "NCET" na nakatuon sa crypto ng Justice Department na nagsimula noong 2021. Isa rin itong pagkakataon para sa Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Treasury Dept. na mag-debut ng higit pang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng isang 2021 na batas sa awtorisasyon sa pagtatanggol upang labanan ang mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa Russia, kabilang ang pag-bypass sa mas mabagal na mga pamamaraan upang ibigay ang mga parusa sa pamamagitan ng fiat.

Mayroong isang argumento na dapat gawin na ang pangangasiwa sa mga paglilipat ng pera ay napakalawak na - pinaparusahan nito ang lahat sa pamamagitan ng pagsisimula sa saligan na ang pagsubaybay para sa kapakanan ng kaligtasan ay normal. Ngunit mula nang maagaw ang Silk Road, maliwanag na ang ganap na pampubliko, transparent at hindi nababago na mga blockchain ay mga kakila-kilabot na sistema para gawin ang ipinagbabawal na negosyo – ngunit pinili ng mga tao na gawin ito. Ang mga krimen ay naroroon, ang mga batas ay nasa mga aklat.

Iyon ay bahagi ng kung ano ang ginawa ng presser kahapon kaya cringey. Sa partikular, ang parunggit ng Monaco sa "tropikal" na palitan ng FTX na nakabase sa Bahamas - kapag tinatalakay ang malawak na awtoridad para sa mga ahensya ng U.S. na ituloy ang mga krimen - ay nagpapakita lamang kung gaano kadalas hindi napipigilan ng mga regulator ang anuman. Maaaring ang Bitzlato ay isang pagbubukod, ngunit ito ay maputla sa paghahambing.