Bitzlato, Binance et ce que font réellement les régulateurs

Le ministère américain de la Justice (DOJ) s'est inspiré d'un certain promoteur de cryptomonnaies mercredi pour annoncer une nouvelle. Et, conformément à la tradition ancestrale, la nouvelle finalement révélée était, du moins en apparence, BIT banale.

Compte tenu de l'actualité récente du Crypto – l'effondrement de la plateforme d' Crypto majeure FTX, la déstabilisation du conglomérat Crypto (et société mère de CoinDesk ) Digital Currency Group, et même la Déclaration de transparence d'une enquête massive de plusieurs années sur Binance, la plus grande plateforme d'échange au monde en termes de volume – l'annonce initiale du DOJ a suscité l'intérêt. Les cryptomonnaies Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont toutes deux chuté d'environ 5 % après la publication de l'article. annonce initiale.

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Mais lorsque les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi sont montés sur scène à midi, heure de l'Est, pour annoncer qu'ils avaientfermer l'échange de Crypto peu connuBitzlato et son fondateur arrêté à Miami, toute cette mascarade ressemble à un gaspillage de l'argent des contribuables.Qu'est-ce qu'un Bitzlato ?

Il est révélateur que les autorités aient mal orthographié le nom de la plateforme lors de la publication des documents judiciaires. « On a l'impression qu'ils entendent parler de cette plateforme pour la première fois aujourd'hui », a déclaré Bennett Tomlin, chercheur et critique en Crypto . a noté l'anomalie, a tweeté.

Voir aussi :Bitz, qui est-ce maintenant ? Le ministère de la Justice démantèle la plateforme d'échange russe Bitzlato.|Podcast

Bitzlato est une plateforme d'échange de Crypto enregistrée à Hong Kong et dirigée par le Russe Anatoly Legkodymov (également connu sous le nom de « Gandalf »). L'acte d'accusation affirme que la plateforme a traité environ 4,5 milliards de dollars de transactions en Crypto depuis sa création en 2018, dont 700 millions de dollars auraient transité par ou vers la célèbre place de marché du darknet Hydra. De plus, un volume « significatif » proviendrait de clients américains, ce qui signifie qu'elle serait soumise aux « garanties réglementaires américaines ».

L'enquête multi-agences – comprenant le DOJ, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le département du Trésor en collaboration avec environ une demi-douzaine d'agences européennes – aurait révélé que « l'entreprise de transfert d'argent » Bitzlato opérait avec un minimum de surveillance de connaissance du client (KYC) et était utilisée pour blanchir de l'argent provenant de sources illicites, notamment des ransomwares et du trafic de drogue.

Legkodymov aurait été conscient que sa plateforme d'échange était utilisée par ce qu'il qualifiait d'« escrocs » et l'aurait même présentée comme telle. S'il est reconnu coupable d'exploitation d'une entreprise illégale de transfert de fonds, Legkodymov encourt une peine maximale de cinq ans.

Bien sûr, peu de gens avaient entendu parler de Bitzlato ou de son opérateur Gandalf avant la conférence de presse, ce qui rappelle comment, en 2011, le sénateur Chuck Schumer (DN.Y.), aujourd'hui chef de la majorité au Sénat, a par inadvertance attiré de nombreuses personnes vers le légendaire marché du darknet Silk Road (et le Bitcoin!) lorsque appelant à sa fermeture.

Cela ne signifie T nécessairement que Bitzlato n'était pas « le moteur de blanchiment d'argent basé en Chine qui a alimenté un axe high-tech de cryptocriminalité », comme l'affirme le FBI. Après tout, les transactions sur le darknet sont censées être secrètes. Mais à son apogée, la plateforme d'échange ne détenait que 6 millions de dollars de fonds – une somme remarquablement infime. De même, des recherches similaires sur le Web montrent le faible trafic de ce soi-disant pôle criminel.

Tout cela soulève la question de savoir pourquoi les agences se donnent du mal pour ce qui semble être un travail policier relativement simple.

Selon les mots du procureur général adjoint Monaco, « les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain. »

À première vue, on pourrait croire que la police va faire la police et que, même si l'industrie des Crypto est mondiale et « décentralisée », une grande partie de ce travail d'enquête commencera et se terminera aux États-Unis. Ce n'est T une nouveauté. Ce n'est pas pour rien que la superpuissance T surnommée le « gendarme du monde ». De même, le « bras long de la loi » s'est mêlé de nombreuses sociétés offshore au fil des ans.

C'est néanmoins une déclaration forte, qui pourrait faire froid dans le dos de Changpeng Zhao, PDG de Binance.la principale contrepartie était Binance, (suivi par Hydra et un prétendu système de Ponzi appelé « Finiko »).

Le site d'information sectoriel Protos a suggéré que l'enquête Bitzlato avait probablement été déclenchée, ou accélérée, par la saisie de documents sur la place de marché Hydra l'année dernière. Si cela était vrai, cela signifierait que le DOJ, qui enquêterait déjà sur Binance, disposerait de données similaires surflux entre Binance et Hydra. Selon rechercheréalisée par Igor Makarov et Antoinette Schoar du NBER en 2021, Bitzlato était la deuxième plus grande source de volumes d'Hydra après Binance (et au-dessus du réseau peer-to-peer LocalBitcoins).

Il ne s'agit T de viser Binance : la plateforme a renforcé ses procédures KYC et ses relations avec les régulateurs au fil des ans. Mais il ressort clairement d'un rapport de CoinDesk que la Securities and Exchange Commission (SEC) souhaite examiner les dessous des plus grandes plateformes d'échange du secteur, et Binance continuerait de le faire. faire face à une plainte pour blanchiment d'argent. Si et quand cela se produira, ONE ne devrait être surpris si Hydra est nommé.

L'inculpation d'hier n'a fait que prouver que les régulateurs et la police disposent des outils nécessaires pour enquêter et inculper les présumés Crypto . Cela mérite d'être mentionné dans le sillage de l'affaire FTX et d'autres affaires embarrassantes liées à la blockchain l'année dernière, alors que les législateurs réclament désormais des règles et une surveillance plus strictes du secteur.

Voir aussi :Binance désignée comme contrepartie dans l'ordonnance du FinCEN contre Bitzlato

Selon leWashington Post, l'application de l'affaire Bitzlato a été la première action menée par l'équipe « NCET » du ministère de la Justice, axée sur la cryptographie, lancée en 2021. C'était également l'occasion pour le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain de faire valoir davantage de pouvoirs accordés par unLoi d'autorisation de défense de 2021pour lutter contre les crimes financiers liés à la Russie, notamment en contournant les procédures plus lentes pour administrer les sanctions par voie fiduciaire.

On pourrait soutenir que la surveillance des transferts monétaires est déjà excessivement large : elle pénalise tout le monde en partant du principe que la surveillance au nom de la sécurité est normale. Mais depuis la prise de contrôle de Silk Road, il est devenu évident que les blockchains entièrement publiques, transparentes et immuables sont des systèmes horribles pour exercer des activités illicites – et pourtant, certains choisissent de le faire. Les crimes existent, les lois sont en vigueur.

C'est en partie ce qui a rendu la conférence de presse d'hier si embarrassante. En particulier, l'allusion de Monaco à la plateforme d'échange FTX, basée aux Bahamas et « tropicale », lorsqu'il a évoqué les larges pouvoirs dont disposent les agences américaines pour poursuivre les criminels, ne fait que démontrer à quel point les régulateurs échouent souvent à prévenir quoi que ce soit. Bitzlato a peut-être été une exception, mais elle fait pâle figure en comparaison.