Ipinag-utos ng Hukom ng France ang Paglilitis sa Diumano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik

Opisyal na iniutos ng isang hukom sa Paris na simulan ang paglilitis ng umano'y BTC-e operator na si Alexander Vinnik.

• Sa isang ulat mula sa ang Moscow Times noong Lunes na binanggit ang AFP, ang abogado ni Vinnik at ang iba pa ay nagsabing mahaharap siya sa mga kasong panloloko sa higit sa 100 katao sa anim na lungsod sa France mula 2016 hanggang 2018.
• Mahaharap din si Vinnik sa mga kasong pangingikil, pinalubha na money laundering, pagsasabwatan at pananakit sa mga automatic data-processing system bilang pinuno ng ngayon-shuttered na Crypto exchange BTC-e, sabi ng isang source ng AFP.
• Bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng Bitcoin dumaan sa BTC-e , ang ilan ay ginamit umano sa paglalaba ng pera para sa mga kriminal.
• Mga ahensyang nagpapatupad ng batas inilipat upang ihinto ang pagpapatakbo ng palitan noong 2017.
• Nang maglaon sa parehong taon, si Vinnik ay pinigil ng mga awtoridad sa Greece at naging pokus ng isang legal na tug-of-war kinasasangkutan ng mga pamahalaan ng Russia, U.S. at France, na lahat ay naghahanap ng kanyang extradition.
• Sa araw na dumating si Vinnik sa France noong huling bahagi ng Enero siya agad siningil at mga tagausig na isinampa sa ilunsad ang pagsubok huli noong nakaraang buwan.
• Ang suspek, na nagpapanatili ng kanyang kawalang-kasalanan, ay umaasa na mai-extradite sa Russia, kung saan mahaharap siya sa hindi gaanong malubhang mga singil sa pandaraya sa halagang €9,500 ($11,200).
• Si Vinnik ay nahaharap din sa 21 na kaso mula sa mga awtoridad ng U.S. mula sa money laundering at pagnanakaw ng pagkakakilanlan hanggang sa pagpapadali sa trafficking ng droga.

Tingnan din ang: Nakuha ng Latvian Police ang Crypto na nagkakahalaga ng $126K sa Bust ng Pinaghihinalaang Cybercrime Ring