Ibahagi ang artikulong ito

Mga File ng FinCEN: Nagproseso ang BNY Mellon ng $137M para sa Mga Entidad na Naka-link sa OneCoin

Ang nag-leak na "FinCEN files" ay nagpapakita na ang BNY Mellon ay nag-flag ng isang $30 milyon na sinasabing loan na nakatulong ito sa wire bilang ONE pinaghihinalaang kaso ng OneCoin laundering funds.

Na-update Set 14, 2021, 9:58 a.m. Nailathala Set 21, 2020, 10:37 a.m. Isinalin ng AI