Dossiers FinCEN : BNY Mellon a traité 137 millions de dollars pour des entités liées à OneCoin

ONEune des plus anciennes banques américaines a transféré plus de cent millions de dollars de fonds liés au système de Ponzi Crypto OneCoin, selon une série de documents divulgués par l'organisme américain de surveillance des crimes financiers.

En février 2017, la Bank of New York Mellon (BNY Mellon) a signalé au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) un certain nombre de transactions qu'elle jugeait suspectes car elles semblaient être « à plusieurs niveaux » – une technique de blanchiment d'argent qui cache la source des fonds en envoyant plusieurs transactions.

D'une valeur totale de 137 millions de dollars, la banque a déclaré que ces transactions provenaient d'entités liées à OneCoin, un système de Crypto que le gouvernement américain accuse d'être une pyramide de Ponzi. On estime que OneCoin a levé un total de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs, ce qui en fait ONEun des systèmes les plus réussis du genre à ce jour.

Buzzfeed a reçu des milliers de rapports d'activités suspectes (SAR) divulgués entre 2011 et 2017 qui montrent des cas où l'équipe de conformité d'une banque a signalé une transaction qu'elle considère comme hors du commun et potentiellement suspecte auprès du FinCEN.

Surnommé le «Fichiers FinCEN,« Le trésor de 2 657 documents donne une idée de la quantité d'argent sale qui transite par certaines des plus grandes banques du monde. Les signalements d'abus de position dominante ne concernant que les responsables de la conformité, ils ne constituent pas nécessairement en soi une preuve d'actes répréhensibles. »

Le les fichiers montrentLa Deutsche Bank a déclaré un total de 1 300 milliards de dollars, JPMorgan environ 500 milliards de dollars et Bank of America 384 milliards de dollars supplémentaires. BNY Mellon a quant à elle déclaré un total de 64 milliards de dollars dans 325 SAR distincts déposés auprès du FinCEN, ce qui en fait le deuxième déposant le plus fréquent dans les documents divulgués.

Voir aussi : L'organisme de surveillance britannique envisage d'étendre la déclaration des risques de blanchiment d'argent aux entreprises de Crypto.

Buzzfeed a partagé les fichiers FinCEN avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui a montréune transaction particulièreen 2016, lorsque Fenero Equity Investments, une société basée aux îles Vierges britanniques, a transféré environ 30 millions de dollars de son compte chez DMS Bank & Trust, une banque basée aux Îles Caïmans, à BNY Mellon.

Fenero a décrit le paiement comme un « prêt pour CryptoReal » – une fiducie d'investissement créée par la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, quin'a pas été revu depuisfin 2017.

Dans une déclaration d'incidents signalée à l'époque, l'équipe de conformité de BNY Mellon indiquait que Fenero recevait souvent des virements d'entités écrans liées à OneCoin. L'argent était ensuite transféré à la banque DBS de Hong Kong, où il était crédité à une société locale appelée Barta Holdings.

Les courriels saisis par les autorités américaines l'année dernière montrent que Mark Scott, le procureur de New Yorkcondamné l'année dernière pour blanchiment400 millions de dollars pour OneCoin, a organisé le prêt de 30 millions de dollars de Fenero pour prétendument acheter un champ pétrolifère à Barta Holdings.

Mais les courriels saisis montrent que le prêt n'a jamais été remboursé et que 10 millions de dollars du montant envoyé à Barta Holdings ont en fait été dépensés par ONEun des cofondateurs de OneCoin.

« Je crois que le prétendu « prêt » de 30 millions de dollars de Fenero à Barta a été organisé par Scott pour blanchir les bénéfices de OneCoin Ltd. au profit de CC-2 [le cofondateur de OneCoin] », a déclarétémoignage de l'agent spécial Kurt Hafer, rattaché au bureau du procureur de New York.

Voir aussi : Les États-Unis s'apprêtent à saisir 400 millions de dollars auprès d'un blanchisseur d'argent condamné pour le blanchiment d'argent de OneCoin

Un porte-parole de BNY Mellon a déclaré à l'ICIJ que la banque respectait pleinement la réglementation financière en vigueur et prenait au sérieux son rôle de protection de l'intégrité du système financier mondial. Il a précisé que, conformément à la loi, la banque n'était pas en mesure de commenter des SAR spécifiques.

De même, la DMS Bank a déclaré qu'elle prenait « extrêmement au sérieux » ses responsabilités légales en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.

OneCoin, Ruja Ignatova et DBS Bank n'ont T répondu aux demandes de commentaires de l'ICIJ.