Ex-Microsoft Dev Nakakuha ng 9 na Taon sa Bilangguan Higit sa $10M Pagnanakaw na Kinasasangkutan ng Paghahalo ng Bitcoin

Isang dating software engineer sa Microsoft ang nakatanggap ng siyam na taong pagkakulong noong Lunes para sa isang detalyadong multi-milyong dolyar na criminal scheme na kinasasangkutan ng Bitcoin at mga digital gift card.

Ang Ukrainian citizen na si Volodymyr Kvashuk, 26, ay sinentensiyahan sa U.S. District Court sa Seattle para sa 18 federal felonies na may kaugnayan sa kanyang pakana upang dayain ang Microsoft ng higit sa $10 milyon. Ito ay nagmamarka ng unang kaso ng uri nito sa U.S., ayon sa a press release ng Department of Justice.

Si Kvashuk ay kasangkot sa pagsubok ng isang online retail sales platform para sa Microsoft mula Agosto 2016 hanggang sa siya ay tinanggal noong Hunyo 2018. Ginamit niya ang access ng kanyang empleyado upang magnakaw ng "currency stored value" (CSV), katulad ng mga digital gift card. Pagkatapos ay muling ibinenta niya ang halagang iyon online at ginamit ang mga nalikom upang pondohan ang isang marangyang pamumuhay kabilang ang isang $1.6 milyon na bahay sa harap ng lawa at isang $160,000 Tesla na kotse.

Ang una ay nagsimula bilang isang maliit na halaga ng $12,000 sa CSV gamit ang kanyang sariling email account access na si Kvashuk ay lumipat sa mga email account na pagmamay-ari ng ibang mga empleyado upang MASK ang lumalaking pagnanakaw. Kvashuk pagkatapos ay nagtatrabaho a Bitcoin serbisyo ng paghahalo, sinusubukang itago ang pinagmulan ng mga pondong dumarating sa kanyang bank account.

"Ang pagnanakaw mula sa iyong tagapag-empleyo ay sapat na masama, ngunit ang pagnanakaw at pagpapakita na ang iyong mga kasamahan ang may kasalanan ay nagpapalawak ng pinsala na lampas sa dolyar at sentimo," sabi ni Brian Moran, isang abogado ng U.S. para sa Western District ng Washington.

Sa loob ng pitong buwan, ang ilegal na aktibidad ni Kvashuk ay nakakita ng kabuuang $2.8 milyon sa Bitcoin na inilipat sa kanyang mga account sa bangko at pamumuhunan. Pagkatapos ay nag-file siya ng mga pekeng tax return form na nagsasabing ang Bitcoin ay regalo mula sa isang kamag-anak, ayon sa pahayag ng departamento at mga talaan ng korte.

Dapat na ngayong magbayad ng higit sa $8.3 milyon ang Kvashuk bilang restitusyon – ang halaga ng CSV na na-redeem ng mga third party na bumili ng mga nakaw na Microsoft gift card. Nagawa ng software giant na harangan ang karagdagang $1.8 milyon sa mga pagtubos sa CSV na may kabuuang kabuuang higit sa $10.1 milyon, ayon sa isang memorandum ng hukuman na inihain noong Nob. 2 sa Western District ng Washington.

Tingnan din ang: Sinisingil ng US ang 6 Sa Laundering Mexican Drug Cartel Cash Gamit ang Crypto at Mga Casino

Noong Pebrero, Kvashuk ay nahatulan ng limang bilang ng wire fraud, anim na bilang ng money laundering at dalawang bilang ng pinalubha na pagnanakaw ng pagkakakilanlan ng isang Jury. Ang kanyang sentencing ay nagtatapos sa isang 16 na buwang paglilitis.

Ang mamamayang Ukrainian ay hinatulan din sa dalawang bilang ng paghahain ng mga maling pagbabalik ng buwis, at ONE bilang ang bawat isa sa pandaraya sa koreo, pandaraya sa pag-access sa device at pag-access sa isang protektadong computer bilang pagpapatuloy ng pandaraya, isang dokumento ng paghatol ng hukuman mga palabas.

"Ang mga kriminal na gawain ng Kvashuk na pagnanakaw mula sa Microsoft, at kasunod na paghahain ng mga maling tax return, ay ang unang kaso ng Bitcoin ng bansa na may bahagi ng buwis dito," sabi ni Ryan Korner, IRS Special Agent. "Ang paghatol ngayon ay nagpapatunay na hindi ka maaaring magnakaw ng pera sa pamamagitan ng Internet at isipin na itatago ng Bitcoin ang iyong mga kriminal na pag-uugali."

Tingnan ang memorandum ng paghatol ng Pamahalaan nang buo sa ibaba: