Ex-desenvolvedor da Microsoft pega 9 anos de prisão por roubo de US$ 10 milhões envolvendo mistura de Bitcoin

Um ex-engenheiro de software da Microsoft recebeu uma sentença de nove anos de prisão na segunda-feira por um elaborado esquema criminoso multimilionário envolvendo Bitcoin e cartões-presente digitais.

O cidadão ucraniano Volodymyr Kvashuk, 26, foi condenado no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle por 18 crimes federais relacionados ao seu esquema para fraudar a Microsoft em mais de US$ 10 milhões. Este é o primeiro caso desse tipo nos EUA, de acordo com umComunicado de imprensapelo Departamento de Justiça.

Kvashuk esteve envolvido no teste de uma plataforma de vendas de varejo online para a Microsoft de agosto de 2016 até ser demitido em junho de 2018. Ele usou seu acesso de funcionário para roubar “valor armazenado em moeda” (CSV), ou seja, vales-presente digitais. Ele então revendeu esse valor online e usou os lucros para financiar um estilo de vida luxuoso, incluindo uma casa de US$ 1,6 milhão à beira do lago e um carro Tesla de US$ 160.000.

O que começou inicialmente como uma pequena quantia de $ 12.000 em CSV usando seu próprio acesso à conta de e-mail, Kvashuk eventualmente mudou para contas de e-mail pertencentes a outros funcionários para MASK os crescentes roubos. Kvashuk então empregou um Bitcoinserviço de mistura, tentando ocultar a origem dos fundos que chegam à sua conta bancária.

“Roubar do seu empregador já é ruim o suficiente, mas roubar e fazer parecer que seus colegas são os culpados amplia o dano para além dos dólares e centavos”, disse Brian Moran, um procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington.

Ao longo de um período de sete meses, a atividade ilegal de Kvashuk viu um total de $ 2,8 milhões em Bitcoin transferidos para suas contas bancárias e de investimento. Ele então preencheu formulários de declaração de imposto de renda falsos alegando que o Bitcoin tinha sido um presente de um parente, de acordo com a declaração do departamento e registros judiciais.

Kvashuk agora deve pagar mais de US$ 8,3 milhões em restituição – o valor do CSV resgatado por terceiros que compraram cartões-presente roubados da Microsoft. A gigante do software conseguiu bloquear mais US$ 1,8 milhão em resgates de CSV, totalizando mais de US$ 10,1 milhões, de acordo com ummemorando do tribunalprotocolado em 2 de novembro no Distrito Oeste de Washington.

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Em fevereiro, Kvashukfoi condenadode cinco acusações de fraude eletrônica, seis acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de roubo de identidade agravado por um júri. Sua sentença conclui um julgamento de 16 meses.

O cidadão ucraniano também foi condenado por duas acusações de apresentação de declarações fiscais falsas e uma acusação de fraude postal, fraude de dispositivo de acesso e acesso a um computador protegido para promover fraude. documento de sentença judicialmostra.

"Os atos criminosos de Kvashuk de roubar da Microsoft e, subsequentemente, apresentar declarações de imposto de renda falsas são o primeiro caso de Bitcoin do país que tem um componente tributário", disse Ryan Korner, agente especial do IRS. "A sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e pensar que o Bitcoin vai esconder seus comportamentos criminosos."

Veja abaixo o memorando de sentença do governo na íntegra: