DOJ na Magbebenta ng $56M sa Crypto Proceeds Mula sa BitConnect Fraud Scam

Ang isang pederal na hukom ng US ay nagpapahintulot sa US Department of Justice (DOJ) na likidahin ang humigit-kumulang $56 milyon sa mga nalikom na nakuha mula kay Glenn Arcaro, ang nangungunang tagataguyod ng BitConnect, isang Crypto lending program na nanloko sa libu-libong mamumuhunan mula sa tinatayang $2 bilyon.

• Sinabi ng DOJ sa isang anunsyo noong Martes na ang pagpuksa ay ang pinakamalaki na pagbawi ng mga asset na nakatali sa isang Crypto fraud ng US hanggang sa kasalukuyan.
• Sinabi ng ahensya na "sisimulan nito ang proseso" ng pagbebenta ng nasamsam Cryptocurrency at hahawak ng mga nalikom sa US dollars na may layuning magbigay ng restitusyon sa mga biktima ng scheme.
• Noong Setyembre, Arcaro umamin ng guilty sa pagsasabwatan na gumawa ng wire fraud sa tinatawag ng DOJ na "pinakamalaking pamamaraan ng pandaraya sa Cryptocurrency na kinasuhan ng kriminal."
• Ang 44-taong-gulang na si Arcaro ay "naupo sa ibabaw ng isang malaking network ng mga promoter sa North America, na bumubuo ng isang pyramid scheme na kilala bilang BitConnect Referral Program," sabi ng DOJ sa oras ng kanyang guilty plea. Siya ay naka-iskedyul para sa sentensiya sa Enero 7, 2022, at nahaharap sa maximum na 20-taong sentensiya ng pagkakulong.
• Ang BitConnect, na nagpatakbo mula 2016 hanggang 2018, ay nagsara pagkatapos makatanggap ang kumpanya ng mga liham ng cease-and-desist mula sa mga regulator ng estado ng Texas na nagpaparatang ng mga paglabag sa securities law.
• Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) din nagsampa ng mga singil mas maaga sa taong ito laban sa BitConnect at ang tagapagtatag nito, si Satish Kumbhani, pati na rin si Arcaro.