Il Dipartimento di Giustizia venderà 56 milioni di dollari in proventi in Cripto dalla truffa BitConnect

Un giudice federale degli Stati Uniti sta autorizzando il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti a liquidare circa 56 milioni di dollari di proventi sequestrati a Glenn Arcaro, il principale promotore di BitConnect, un programma di prestito in Cripto che ha truffato migliaia di investitori per circa 2 miliardi di dollari.

• Martedì, in un annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la liquidazione ha rappresentato il più consistente recupero di asset legato a una frode Cripto da parte degli Stati Uniti fino ad oggi.
• L'agenzia ha affermato che avrebbe "iniziato il processo" di vendita della Criptovaluta sequestrata e avrebbe trattenuto i proventi in dollari statunitensi con l'intento di fornire un risarcimento alle vittime del sistema.
• A settembre, Arcarosi è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica in quella che il Dipartimento di Giustizia ha definito “la più grande frode Criptovaluta mai accusata penalmente”.
• Arcaro, 44 anni, "era a capo di una vasta rete di promotori in Nord America, formando uno schema piramidale noto come BitConnect Referral Program", ha affermato il Dipartimento di Giustizia al momento della sua dichiarazione di colpevolezza. La sentenza è prevista per il 7 gennaio 2022 e rischia una pena detentiva massima di 20 anni.
• BitConnect, attiva dal 2016 al 2018, ha chiuso i battenti dopo che la società ha ricevuto lettere di diffida dagli enti regolatori dello Stato del Texas, che accusavano la società di violazioni delle leggi sui titoli azionari.
• Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Unitiha presentato accuseall'inizio di quest'anno contro BitConnect e il suo fondatore, Satish Kumbhani, e contro Arcaro.