MoonPay, Startup na Kilala para sa Celeb NFT Buys, Nagdagdag ng Obama-Era Money Laundering Watchdog

Si James Freis, isang dating nangungunang opisyal ng pag-iwas sa money-laundering sa U.S. Treasury Department, ay sumali sa MoonPay bilang isang espesyal na tagapayo para sa mga usapin sa regulasyon, sinabi ng kumpanya sa imprastraktura ng pagbabayad noong Miyerkules.

Si Freis, na nagpatakbo ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury sa ilalim ng mga dating Pangulong George W. Bush at Barack Obama, ay magpapayo sa mga executive at opisyal ng pagsunod ng MoonPay habang ang startup ay higit pang nagtatatag ng mga sistema nito para payagan ang mga tao na bumili at magbenta ng mga cryptocurrencies gamit ang isang hanay ng mga paraan ng pagbabayad, tulad ng mga credit card, bank transfer at Apple Pay, sinabi ng kumpanya sa isang pahayag.

"Habang nagsisikap ang MoonPay na dalhin ang susunod na bilyong tao sa Crypto economy, nagdadala si Jim ng walang kapantay na kayamanan ng karanasan sa negosyo at magiging instrumento sa pagtulong sa amin na ipagpatuloy ang aming paglago," sabi ni Ivan Soto-Wright, chief executive officer at founder ng MoonPay, sa isang pahayag.

MoonPay, na nagsabing ito ay nagkakahalaga ng $3.4 bilyon pagkatapos pagsasara ng Series A funding round noong Nobyembre, ay nakarehistro sa FinCEN bilang isang negosyo ng mga serbisyo sa pera, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga lisensya ng money transmitter na hawak sa 36 na estado, ayon sa kumpanya.

Ang kumpanya gumaganap bilang isang "concierge" na serbisyo para sa mga celebrity na interesadong bumili ng mga non-fungible token (Mga NFT), pagbili ng mga NFT para sa mga high-profile na indibidwal at pag-advertise ng mga benta sa TV at sa iba pang mga lokasyon.

Si Freis, isang abogado at dating opisyal sa Federal Reserve Bank ng New York, ay nagsilbi rin bilang punong opisyal ng pagsunod sa Deutsche Börse Group. Sa ibabaw ng FinCEN, siya ang may pananagutan sa mga pagsisikap ng pamahalaan na ihinto ang money laundering at pandaraya sa pananalapi.

"Bahagi ng dahilan kung bakit ako naakit sa MoonPay ay dahil mabilis itong nagbabago habang sineseryoso din ang mga obligasyon sa loob ng umuusbong na balangkas ng regulasyon," sabi ni Freis.

Sinabi ng MoonPay na itinutuon nito ang pansin sa mga non-fungible na token, na nagtatrabaho upang i-streamline ang proseso ng pag-checkout para sa mga NFT Markets. Nagbabala ang Treasury na ang mga NFT ay maaaring maging paboritong tool ng mga money launderer, ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong nakaraang buwan.