MoonPay, startup conhecida por compras de NFT de celebridades, adiciona órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da era Obama

James Freis, ex-alto funcionário de prevenção à lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA, juntou-se à MoonPay como consultor especial para questões regulatórias, informou a empresa de infraestrutura de pagamentos na quarta-feira.

Freis, que comandou a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro sob os ex-presidentes George W. Bush e Barack Obama, aconselhará os executivos e autoridades de conformidade da MoonPay enquanto a startup estabelece ainda mais seus sistemas para permitir que as pessoas comprem e vendam criptomoedas usando uma variedade de métodos de pagamento, como cartões de crédito, transferências bancárias e Apple Pay, disse a empresa em um comunicado.

“À medida que a MoonPay trabalha para trazer o próximo bilhão de pessoas para a Cripto , Jim traz uma riqueza de experiência incomparável para o negócio e será fundamental para nos ajudar a continuar nosso crescimento”, disse Ivan Soto-Wright, CEO e fundador da MoonPay, em um comunicado.

A MoonPay, que disse estar avaliada em US$ 3,4 bilhões apósfechando uma rodada de financiamento da Série Aem novembro passado, está registrada na FinCEN como uma empresa de serviços financeiros, além de ter licenças de transferência de dinheiro em 36 estados, de acordo com a empresa.

A empresaatua como um serviço de "concierge"para celebridades interessadas em comprar tokens não fungíveis (NFTs), comprando NFTs para indivíduos de alto perfil e anunciando as vendas na TV e em outros locais.

Freis, advogado e ex-funcionário do Federal Reserve Bank de Nova York, também atuou como diretor de conformidade no Deutsche Börse Group. No topo da FinCEN, ele foi responsável pelos esforços do governo para impedir lavagem de dinheiro e fraude financeira.

“Parte do motivo pelo qual fui atraído pela MoonPay é porque ela está inovando rapidamente e, ao mesmo tempo, levando muito a sério as obrigações dentro de uma estrutura regulatória em evolução”, disse Freis.

A MoonPay disse que está focando a atenção em tokens não fungíveis, trabalhando para simplificar o processo de checkout para Mercados NFT. O Tesouro alertou que os NFTs podem se tornar uma ferramenta favorita de lavadores de dinheiro, de acordo com um estudo publicado no mês passado.