Nanawagan ang Council of Europe para sa Crypto Laundering Clampdown

Ang mga estado sa Europa ay hinimok na pigilin ang crypto-enabled money laundering ng Konseho ng EuropaAng komite ng Moneyval sa isang ulat na inilathala noong Miyerkules.

Ang Moneyval, na sinusubaybayan ang pagsunod ng mas maliliit na estado sa Europa sa mga pamantayan ng dirty-money, ay nagbabala sa mga hamon na idinulot ng desentralisadong Finance, mga barya sa Privacy at ang sinabi nito ay ang pagmamanipula sa merkado ng mga pangunahing asset ng Crypto .

"Kilalang-kilala na ang mga money launderer ay inaabuso ang mga cryptocurrencies mula sa kanilang pagsisimula isang dekada na ang nakakaraan," sabi ni Moneyval Chair Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz sa isang paunang salita sa ulat. "Ang mga pamamaraan ay nagiging mas sopistikado, at mas malaki sa sukat," na umaabot mula sa drug trafficking sa mga lugar tulad ng pandaraya, katiwalian at pag-iwas sa buwis.

Ang komite ng dalubhasa ay sumali sa mga standard-setters tulad ng Financial Action Task Force (FATF) sa panawagan para sa isang mas mahigpit na diskarte sa mga virtual na asset. Ang mga hurisdiksyon, tulad ng European Union, ay nasa kurso na ng pagpapatupad ng mga kontrobersyal na panuntunan ng FATF upang makilala ang mga gumagamit ng Crypto at bigyang-daan ang mga pondo na masubaybayan, na binalaan ng ilan sa industriya. maaaring makapinsala sa Privacy at pagbabago.

Ang mabilis na umuusbong Technology, na kadalasang kumakalat sa maraming hurisdiksyon, ay nagdudulot ng hamon para sa mga regulator, sabi ng ulat, na nananawagan para sa pinahusay na regulasyon at pangangasiwa at mas mahusay na koordinasyon sa mga pambansang ahensya. Ang isang pag-aaral na gagawin mamaya sa taong ito ay susuriin ang mga uso sa Cryptocurrency laundering, sinabi nito.

"May hinala na ang ilan sa mas maliliit na cryptocurrencies ay partikular na itinatakda sa motibo ng laundering," sabi ni Frankow-Jaśkiewicz. Bilang karagdagan, "nakikita ng mas malalaking virtual asset ang mabigat na pagmamanipula sa merkado, na isang pangunahing paglabag sa predicate para sa money laundering."

Pinangangasiwaan ng Moneyval ang karaniwang mas maliliit na teritoryo sa Europa na hindi pinangangasiwaan ng FATF na nakabase sa Paris, kabilang ang mga fintech hub gaya ng Malta, Gibraltar at Estonia.

Bagama't isang monitoring body, ang mga peer review nito at mga rekomendasyon sa mga indibidwal na hurisdiksyon ay maaaring maka-impluwensya sa mga pambansang reporma sa pambatasan.

Read More: Ang mga Plano sa EU Crypto Laundering ay Maaaring Mapangibabawan ang mga Awtoridad, Sabi ng Bank Regulator