Поділитися цією статтею

Рада Європи закликає припинити відмивання Крипто

Комітет ради Moneyval попередив про шахрайство, ухилення від сплати податків і маніпулювання ринком через віртуальні активи.

Автор Jack Schickler
Оновлено 11 трав. 2023 р., 6:31 пп Опубліковано 4 трав. 2022 р., 11:14 дп Перекладено AI
Palace of the Council of Europe in Strasbourg, France. (Madzia71/Getty Images)
Palace of the Council of Europe in Strasbourg, France. (Madzia71/Getty Images)

Європейські держави закликали припинити відмивання грошей за допомогою криптовалюти Рада ЄвропиКомітет Moneyval в а звіт, опублікований у середу.

Moneyval, який стежить за дотриманням невеликими європейськими державами норм щодо брудних грошей, попередив про виклики, пов’язані з децентралізовані Фінанси, монети Політика конфіденційності і те, що було сказано, було маніпулюванням ринку основних Крипто .

Продовження Нижче
不要错过另一个故事.今天订阅 State of Crypto 新闻通讯. 查看所有新闻通讯

«Загальновідомо, що відмивачі грошей зловживають криптовалютами з моменту їх створення десять років тому», — сказала голова Moneyval Ельжбета Франков-Яшкевич у передмові до звіту. «Методи стають дедалі витонченішими та масштабнішими», поширюючись від торгівлі наркотиками до таких сфер, як шахрайство, корупція та ухилення від сплати податків.

Експертний комітет приєднався до тих, хто встановлює стандарти, як-от Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), закликаючи до більш жорсткий підхід до віртуальних активів. Такі юрисдикції, як Європейський Союз, уже впроваджують суперечливі правила FATF щодо ідентифікації користувачів Крипто та забезпечення відстеження коштів, про що попереджають деякі представники галузі. може зашкодити Політика конфіденційності та інноваціям.

广告

Швидко розвивається Технології, яка часто поширюється в багатьох юрисдикціях, створює виклик для регуляторів, йдеться у звіті, закликаючи до посиленого регулювання та нагляду та кращої координації між національними агенціями. Дослідження, яке планується провести пізніше цього року, вивчатиме тенденції відмивання Криптовалюта .

«Є підозри, що деякі менші криптовалюти створюються спеціально з метою відмивання», — сказав Франков-Яшкевич. Крім того, «більші віртуальні активи зазнають серйозних маніпуляцій на ринку, що є основним предикатним злочином для відмивання грошей».

Moneyval наглядає за зазвичай меншими європейськими територіями, які не контролюються FATF у Парижі, включаючи фінтех-центри, такі як Мальта, Гібралтар та Естонія.

Хоча це моніторинговий орган, його експертні оцінки та рекомендації окремим юрисдикціям можуть впливати на національні законодавчі реформи.

Читайте також: Банківський регулятор каже, що плани ЄС щодо відмивання Крипто можуть перевантажити владу



More For You

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

More For You

Тест накладання зображення з двома збої

alt

Дек: Тест накладання зображення, збій другий