Money Laundering
Блок погодився на врегулювання з Нью-Йорком на суму 40 мільйонів доларів через неналежний контроль відмивання грошей
Платіжна та блокчейн-фірма погодилася залучити стороннього монітора, оскільки вона вирішує питання відповідності нормам Нью-Йорка.
Мальта оштрафувала OKX на 1,2 мільйона доларів за порушення правил відмивання грошей
Очікується, що компанія оцінить характер ризиків, поширених у послугах, які вона пропонує, йдеться в повідомленні відділу аналізу фінансової розвідки.
Як Північна Корея відмиває мільярди вкрадених Крипто
Королівство відлюдників, яке, за словами спецслужб, стоїть за зломом Bybit вартістю 1,5 мільярда доларів, стикається з проблемами «офрамінгу» через розмір своїх перевезень.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти 5 осіб і 4 організацій, пов'язаних з російською групою з відмивання грошей
ONE з компаній, яка допомагала російським олігархам уникнути санкцій США, зареєстрована в Шерідані, штат Вайомінг.
Відмивачу грошей, який переміщував кошти жертв шахрайства, загрожує до двох десятиліть у в'язниці США
Дарен Лі контролював переказ понад 73 мільйонів доларів від жертв Крипто на гаманці, які він та його співучасники контролювали.
Уряд Німеччини закрив 47 бірж, заявивши, що вони пов’язані з «незаконною діяльністю»
Федеральне управління кримінальної поліції країни та його Центральне управління з боротьби з кіберзлочинністю заявили, що платформи не відповідали вимогам KYC і дозволяли незаконну діяльність, таку як відмивання грошей.
Справа ув’язненого керівника Binance у Нігерії буде розглянута на місяць раніше
Суд має відновитися наступного тижня після того, як адвокати Тиграна Гамбаряна подали клопотання про розгляд справи раніше запланованої дати у жовтні.
Сім'я Гамбарян каже, що керівнику Binance відмовляють у доступі до адвокатів, стан здоров'я погіршується
16 липня Гамбаряна штовхнули в зал суду в Абуджі, Нігерія, в інвалідному візку на його останнє слухання.
Crypto-Friendly Bank за наказом ФРС обмежити ризики від клієнтів цифрових активів
Клієнтський банк погодився розв’язати занепокоєння регулятора щодо того, що він не відповідає належним вимогам своїх клієнтів щодо цифрових активів.
Регулятор Великобританії оштрафував CBPL Coinbase на 4,5 мільйона доларів за помилки в контролі реєстрації
Незважаючи на діючі обмеження, CBPL залучив 13 416 клієнтів з високим ризиком до послуг електронних грошей, повідомило Управління з питань фінансової поведінки.
