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Money Laundering
Comment la Corée du Nord blanchit des milliards de Crypto volées
Le Royaume Ermite, qui selon les agences de renseignement serait à l'origine du piratage de Bybit d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est confronté à des défis de « sortie » en raison de la taille de ses prises.
Le Trésor américain sanctionne cinq personnes et quatre entités liées à un groupe de blanchiment d'argent russe
ONEune des entités qui ont aidé les oligarques russes à échapper aux sanctions américaines est enregistrée à Sheridan, dans le Wyoming.
Un blanchisseur d'argent qui a transféré les fonds des victimes d'escroqueries risque jusqu'à deux décennies de prison aux États-Unis
Daren Li a supervisé le transfert de plus de 73 millions de dollars de victimes d'escroqueries Crypto vers des portefeuilles que lui et ses co-conspirateurs contrôlaient.
Le gouvernement allemand ferme 47 plateformes d'échange, affirmant qu'elles sont liées à des « activités illégales »
L'Office fédéral de police criminelle du pays et son Bureau central de lutte contre la cybercriminalité ont déclaré que les plateformes ne respectaient pas les exigences KYC et permettaient des activités illégales telles que le blanchiment d'argent.
L'affaire du dirigeant de Binance emprisonné au Nigeria sera jugée un mois plus tôt
Le procès devrait reprendre la semaine prochaine après que les avocats de la défense de Tigran Gambaryan ont demandé que l'affaire soit entendue plus tôt que la date prévue en octobre.
La famille Gambaryan affirme que le dirigeant de Binance se voit refuser l'accès à des avocats et que sa santé se détériore
Gambaryan a été conduit dans une salle d'audience d'Abuja, au Nigéria, le 16 juillet, dans un fauteuil roulant, pour sa dernière audience.
La Fed ordonne à une banque favorable aux cryptomonnaies de limiter les risques liés aux clients d'actifs numériques
Customers Bank a accepté de répondre aux inquiétudes du régulateur selon lesquelles elle s'écarte de la conformité appropriée avec ses clients d'actifs numériques.
Le procès pour blanchiment d’argent de Binance au Nigeria reporté au 20 juin en raison de la maladie d’un dirigeant
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité aux délits financiers de Binance, est gravement malade, ont déclaré ses avocats.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
