Money Laundering
Les Émirats arabes unis vont lutter contre le blanchiment d'argent lié à l'immobilier Crypto
Les autorités souhaitent retracer les paiements effectués en Bitcoin et en Ethereum alors que le pays se développe en tant que pôle Crypto .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Responsable des enquêtes de Binance : la lutte contre le blanchiment d'argent a coûté des milliards de dollars à la bourse
Alors qu'ils se sont confiés à CoinDesk sur la couverture peu flatteuse de Reuters, l'équipe d'enquête de la bourse de Crypto a partagé des informations sur l'ampleur des activités illicites chez Binance et ses méthodes de lutte contre la criminalité.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance n'a pas tenu ses promesses en matière de prévention du blanchiment d'argent : rapport
Selon un rapport de Reuters, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie a fait preuve de laxisme dans la lutte contre la criminalité financière.
Voici ce qui doit encore se produire avant que le projet de loi MiCA de l'UE ne devienne loi
CoinDesk LOOKS ce à quoi les entreprises de Crypto de l'UE peuvent s'attendre après que le bloc a conclu des accords sur la forme politique des lois anti-blanchiment d'argent et de licences.
Les plateformes NFT devraient être soumises à la réglementation sur le blanchiment d'argent, selon les législateurs de l'UE
Les règles couvriraient les portefeuilles auto-hébergés et les applications DeFi.
Le GAFI demande aux pays de se dépêcher de procéder à des vérifications ID Crypto
Après la « règle de voyage » potentiellement porteuse de confidentialité pour les transferts de Crypto , les organismes de normalisation mondiaux du Groupe d'action financière ont les yeux rivés sur la DeFi, les NFT et les portefeuilles non hébergés.
