Les Émirats arabes unis vont lutter contre le blanchiment d'argent lié à l'immobilier Crypto

Les agents immobiliers devront alerter les autorités de lutte contre le blanchiment d'argent de toute vente immobilière payée en Crypto, a déclaré lundi le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) dans un communiqué.

Avec des entreprises telles que Bybit, Kraken, Binance et Crypto.com cherchant à s'implanter dans les pôles Crypto émergents de Dubaï et d'Abou Dhabi, certains promoteurs immobiliers dans le pays ont annoncé qu'ils commenceraient à accepter les paiements en Bitcoin (BTC) et en ether (ETH).

Le gouvernement cherche désormais à prendre des mesures sévères pour garantir que toute transaction immobilière soit signalée aux organismes de surveillance du blanchiment d'argent si elle utilise des actifs virtuels, ou des fonds dérivés d'actifs virtuels, même pour une fraction de la valeur de la maison.

Les nouvelles règles laisseront « peu ou pas de place à la manipulation ou aux pratiques illégales qui pourraient avoir un impact négatif sur l'environnement de travail, l'économie et l'investissement » dans les secteurs immobilier et juridique, aux Émirats arabes unis.Ministre de l'Économie Abdulla bin Touq Al Marria déclaré dans un communiqué.

Elles exigeraient également des courtiers, agents et cabinets d'avocats qu'ils déposent des rapports auprès de la Cellule de renseignement financier, chargée de traquer l'argent sale. Ces dispositions s'appliqueraient également lorsque l'acheteur tente de payer en espèces une valeur supérieure à 55 000 AED (environ 15 000 dollars). Le gouvernement n'a pas fixé de seuil pour les actifs virtuels, ce qui implique que même les plus petites transactions en Bitcoin seront détectées.

Organisme mondial de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment d'argentGroupe d'action financière tente de lutter contre l'utilisation des Crypto pour blanchir les produits du crime ou financer le terrorisme, notamment via la « règle de voyage », une méthode controversée d'identification et de suivi des payeurs.

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