Binance n'a pas tenu ses promesses en matière de prévention du blanchiment d'argent : rapport

Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie en termes de volume d'échanges, n'a fait que de faibles tentatives pour empêcher le blanchiment d'argent, a déclaré Reuters.

• Binance opérait en dehors des règles Réseaux sociaux par de nombreuses entreprises concurrentes, tout en étant ambiguë quant à la juridiction dans laquelle se situe l'activité principale. l'organisation de presse a déclaré.
• Reuters a également déclaré que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait ignoré les conseils de son équipe de conformité sur le manque de vérifications des antécédents pour éviter de faciliter le blanchiment d'argent via la bourse.
• « Nous disposons d'un programme de conformité rigoureux qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions internationales, ainsi que les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes », a déclaré un porte-parole de Binance à CoinDesk. « Grâce à notre solide programme de conformité et de connaissance du client, nous avons pu obtenir les approbations et l'enregistrement de la France et de l'Italie, ce qui fait de nous la seule entreprise Crypto à obtenir cet agrément dans les pays du G7. »
• Le mois dernier, Reuters a rapporté que Binance était devenue une« plaque tournante » pour les pirates informatiques, les fraudeurs et les trafiquants de drogue, des revendications qui étaientrejetépar Matthew Price, responsable de la conformité de Binance, qui a déclaré que le rapport utilisait des mesures biaisées pour « faire passer un programme ».
• Dans le but de freiner le blanchiment d'argent sur la plateforme en 2021, Binancea réduit son retrait quotidien limite pour les comptes qui n'ont pas passé les protocoles KYC (Know-Your-Customer) à 0,06 Bitcoin (BTC) au lieu de 2 BTC.
• Il a récemmenta intensifié ses recrutements d'experts en réglementation, en recrutant Seth Levy, qui a passé 16 ans au sein de l'autorité de régulation américaine Financial Industry Regulatory Authority FINRA, et Steven McWhirter de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni en avril.
• Dans une déclaration à Reuters, un porte-parole de Binance a déclaré que « nous sommes à la fois à la pointe et investissons dans les technologies et la législation futures qui mettront l'industrie de la Crypto sur la voie pour devenir une industrie bien réglementée et sécurisée. »
• Dans une histoire séparée,Reuters a déclaréBinance a continué à servir ses clients en Iran jusqu'en septembre 2021. Alors que la bourse a annoncé une interdiction pour les citoyens iraniens en novembre 2018 après la réimposition des sanctions par les États-Unis, Reuters a trouvé sept traders qui ont déclaré avoir pu utiliser Binance jusqu'à ce que les contrôles KYC soient renforcés l'année dernière.
• Le porte-parole de Binance a également déclaré à CoinDesk que le « programme de sanctions de pointe de l'échange est entièrement conforme à toutes les sanctions financières internationales, y compris le blocage de l'accès à la plateforme aux utilisateurs en Iran, en Corée du Nord, entre autres ».

MISE À JOUR (11 juillet, 15h27 UTC) :Ajoute un article de Reuters sur l'accès de Binance aux utilisateurs en Iran malgré les sanctions dans le dernier point.

MISE À JOUR (11 juillet, 16h05 UTC) :Ajoute la réponse du porte-parole de Binance.