Binance не виконав обіцянок щодо запобігання відмиванню грошей: звіт

Binance, найбільша за обсягом торгів Криптовалюта біржа, робила лише слабкі спроби запобігти відмиванню грошей, повідомляє Reuters.

• Binance діяла поза правилами, яких Соціальні мережі багато фірм-конкурентів, водночас неоднозначно визначаючи юрисдикцію, у якій розташований основний бізнес, повідомляє інформаційна організація.
• Агентство Reuters також повідомило, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао проігнорував пораду своєї команди з комплаєнсу щодо відсутності перевірки даних, щоб уникнути сприяння відмиванню грошей через біржу.
• «У нас є надійна програма комплаєнсу, яка включає принципи боротьби з відмиванням грошей і глобальні санкції, а також інструменти, які використовуються фінансовими установами для виявлення та усунення підозрілої діяльності», — сказав CoinDesk представник Binance. «Завдяки нашій потужній програмі комплаєнс/KYC ми змогли отримати схвалення та реєстрацію у Франції та Італії, що зробило нас єдиною Крипто , яка зробила це з країн G-7».
• Минулого місяця Reuters повідомило, що Binance стала «хаб» для хакерів, шахраїв і наркоторговців, претензії, які були відхилено Меттью Прайсом, відповідальним за дотримання вимог Binance, який сказав, що у звіті використано спотворені показники, щоб «донести порядок денний».
• У спробі приборкати відмивання грошей на платформі у 2021 році Binance скоротив щоденне вилучення обмеження для облікових записів, які не пройшли протоколи «знай свого клієнта» (KYC), до 0,06 Bitcoin (BTC) з 2 BTC.
• Це нещодавно збільшив наймання експертів з регулювання, найнявши Сета Леві, який 16 років пропрацював у регуляторному органі фінансової індустрії США FINRA, і Стівена Маквіртера з Управління фінансової поведінки Великобританії у квітні.
• У заяві для Reuters представник Binance сказав, що «ми є лідерами та інвестуємо в майбутні технології та законодавство, які налаштують Крипто на шлях до того, щоб стати добре регульованою та безпечною галуззю».
• В окремій історії, Reuters сказав Binance продовжувала обслуговувати клієнтів в Ірані до вересня 2021 року. У той час як біржа оголосила про заборону для громадян Ірану в листопаді 2018 року після відновлення санкцій США, Reuters знайшов сім трейдерів, які заявили, що вони могли використовувати Binance, поки перевірки KYC не були посилені минулого року.
• Представник Binance також повідомив CoinDesk , що «провідна в галузі програма санкцій біржі повністю відповідає всім міжнародним фінансовим санкціям, включаючи блокування доступу до платформи для користувачів в Ірані, Північній Кореї та багатьох інших».

ОНОВЛЕННЯ (11 липня, 15:27 UTC): Додано історію Reuters про доступ до Binance для користувачів в Ірані, незважаючи на санкції в останньому пункті.

ОНОВЛЕННЯ (11 липня, 16:05 UTC): Додає відповідь від представника Binance.