Binance falhou em cumprir promessas de prevenção à lavagem de dinheiro: relatório

A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda em volume negociado, fez apenas tentativas fracas de impedir a lavagem de dinheiro, disse a Reuters.

• A Binance operou fora das regras que muitas empresas rivais Siga, ao mesmo tempo que era ambígua quanto à jurisdição em que o negócio principal está localizado, organização de notícias disse.
• A Reuters também disse que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, ignorou o conselho de sua equipe de conformidade sobre a falta de verificações de antecedentes para evitar facilitar a lavagem de dinheiro por meio da exchange.
• "Temos um programa de conformidade robusto que incorpora princípios e ferramentas antilavagem de dinheiro e sanções globais usadas por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas", disse um porta-voz da Binance à CoinDesk. "Como resultado do nosso forte programa de conformidade/KYC, conseguimos garantir aprovações e registros da França e da Itália, tornando-nos a única empresa de Cripto a fazê-lo de países do G-7."
• No mês passado, a Reuters informou que a Binance se tornou uma"centro" para hackers, fraudadores e traficantes de drogas, afirmações que foramrejeitadopelo diretor de conformidade da Binance, Matthew Price, que disse que o relatório usou métricas distorcidas para "transmitir uma agenda".
• Em uma tentativa de coibir a lavagem de dinheiro na plataforma em 2021, a Binancereduziu sua retirada diária limite para contas que não passaram pelos protocolos de conhecimento do seu cliente (KYC) de 2 BTC para 0,06 Bitcoin (BTC ).
• Recentementeaumentou a contratação de especialistas em regulamentação, recrutando Seth Levy, que passou 16 anos na Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) dos EUA, e Steven McWhirter da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido em abril.
• Em uma declaração à Reuters, um porta-voz da Binance disse que “nós estamos liderando e investindo em tecnologias e legislações futuras que colocarão a indústria de Cripto no caminho para se tornar uma indústria bem regulamentada e segura”.
• Em uma história separada,A Reuters disseA Binance continuou a atender clientes no Irã até setembro de 2021. Embora a bolsa tenha anunciado a proibição de cidadãos iranianos em novembro de 2018, depois que os EUA restabeleceram as sanções, a Reuters encontrou sete traders que disseram que conseguiram usar a Binance até que as verificações KYC foram reforçadas no ano passado.
• O porta-voz da Binance também disse ao CoinDesk que o "programa de sanções líder do setor da exchange está em total conformidade com todas as sanções financeiras internacionais, incluindo o bloqueio de acesso à plataforma para usuários no Irã, Coreia do Norte, entre muitos outros".

ATUALIZAÇÃO (11 de julho, 15:27 UTC):Adiciona notícia da Reuters sobre a Binance sendo acessada por usuários no Irã, apesar das sanções no último tópico.

ATUALIZAÇÃO (11 de julho, 16:05 UTC):Adiciona resposta do porta-voz da Binance.