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Money Laundering
Como a Coreia do Norte lava bilhões em Cripto roubadas
O Reino Eremita, que agências de inteligência dizem estar por trás do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit, enfrenta desafios de “offramping” devido ao tamanho de seus saques.
Tesouro dos EUA aplica sanções a 5 pessoas e 4 entidades ligadas a grupo russo de lavagem de dinheiro
Uma das entidades que ajudaram os oligarcas russos a escapar das sanções dos EUA está registrada em Sheridan, Wyoming.
Lavador de dinheiro que movimentou fundos de vítimas de golpe pode pegar até duas décadas de prisão nos EUA
Daren Li supervisionou a transferência de mais de US$ 73 milhões de vítimas de golpes de Cripto para carteiras controladas por ele e seus co-conspiradores.
Governo alemão fecha 47 bolsas e diz que estão vinculadas a "atividades ilegais"
O Departamento Federal de Polícia Criminal do país e seu Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético disseram que as plataformas não cumpriram os requisitos KYC e permitiram atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
Caso do executivo da Binance preso na Nigéria será ouvido um mês antes
O julgamento deve ser retomado na semana que vem, depois que os advogados de defesa de Tigran Gambaryan solicitaram que o caso fosse ouvido antes da data planejada, em outubro.
Família Gambaryan diz que executivo da Binance está tendo acesso negado a advogados e que sua saúde está piorando
Gambaryan foi empurrado para um tribunal de Abuja, Nigéria, em 16 de julho, em uma cadeira de rodas, para sua última audiência.
Banco Crypto-Friendly é ordenado pelo Fed a limitar riscos de clientes de ativos digitais
O Customers Bank concordou em lidar com as preocupações do regulador de que ele está se desviando da conformidade adequada com seus clientes de ativos digitais.
Julgamento de lavagem de dinheiro da Binance na Nigéria é adiado para 20 de junho devido à doença do executivo
O chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, está gravemente doente, disseram seus advogados.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
