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Money Laundering
Trader LocalBitcoins ' Bitcoin Maven' é condenado a um ano de prisão
Um trader de Bitcoin de Los Angeles foi condenado na segunda-feira a um ano de prisão federal.
Senadores dos EUA discutem ameaça Cripto às eleições nacionais
O diretor do DarkTower, Scott Dueweke, disse que as criptomoedas são "feitas sob medida" para potências estrangeiras que desejam influenciar as eleições americanas.
O órgão de fiscalização financeira do Japão ordena uma reorganização antilavagem de dinheiro em 6 bolsas de Cripto
A Agência de Serviços Financeiros do Japão emitiu ordens de melhoria de negócios para seis exchanges de Cripto licenciadas que operam no país.
Força-Tarefa de Lavagem de Dinheiro Quer Regras Vinculativas para Trocas de Cripto
A Força-Tarefa de Ação Financeira pretende desenvolver regras obrigatórias para as bolsas de Criptomoeda do mundo.
Ação judicial Coinbase-Cryptsy irá a julgamento por júri
A Coinbase perdeu outro recurso em um caso movido por antigos clientes da extinta exchange Cryptsy, e o caso agora seguirá para um julgamento com júri.
Taiwan prevê prazo final de novembro para regulamentação de AML de Bitcoin
Taiwan regulamentará formalmente o Bitcoin sob regras antilavagem de dinheiro até o final do ano, diz seu ministro da Justiça.
Taiwan se move para capturar Bitcoin sob leis de lavagem de dinheiro
O governo de Taiwan deu mais um passo em direção à regulamentação do Bitcoin sob as regras atuais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Europol prende 11 em caso de lavagem de dinheiro de Cripto
A Europol encerrou uma suposta operação de tráfico de drogas que usava criptomoedas para lavar dinheiro da Espanha para a Colômbia.
Banco Central de Taiwan propõe regras de lavagem de dinheiro para Bitcoin
O Banco Central de Taiwan está de olho em novas regras que colocariam o Bitcoin sob as regulamentações atuais de combate à lavagem de dinheiro da ilha.
Trader de Bitcoin do Arizona é condenado por lavagem de dinheiro com Cripto
Um comerciante de Bitcoin do Arizona foi condenado por usar a Criptomoeda para lavar o dinheiro de negócios de drogas.
