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Money Laundering
Novo projeto de lei francês pode dar às autoridades poderes para apreender ativos Cripto
O país se junta ao Reino Unido na tentativa de garantir que as autoridades possam ter acesso às Cripto vinculadas a atividades criminosas.
Taiwan aprova 24 plataformas de Cripto , incluindo a Woo Network, para conformidade com a AML
Taipei está trazendo as Cripto para seu ambiente regulatório.
EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
Esposa do desenvolvedor de Tornado Cash preso nega ligações com o serviço Secret russo
Analistas de crimes financeiros da Kharon conectaram Alexey Pertsev, que atualmente está em uma prisão holandesa aguardando julgamento por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro por meio de protocolos de Cripto , à espionagem russa.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Suposto desenvolvedor de tornados Pertsev deve permanecer na prisão, decide juiz holandês
A prisão de Pertsev por envolvimento no agora sancionado Cripto mixer gerou consternação na comunidade Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
Executivo da BitMEX se declara culpado de violar o programa anti-lavagem de dinheiro dos EUA
Um tribunal federal em Nova York condenou anteriormente os cofundadores da empresa a pena de liberdade condicional e multas.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.