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EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
No final de 2020, promotores federais dos EUA pediram à exchange de Cripto Binance que enviasse documentos internos relacionados às suas verificações de lavagem de dinheiro e comunicações envolvendo o CEO Changpeng "CZ" Zhao, A Reuters relatou Quinta-feira, citando uma Request por escrito.
O Departamento de Justiça pediu à empresa que entregasse mensagens entre Zhao e outros executivos sobre questões relacionadas à detecção de transações ilegais e aquisição de clientes nos EUA, acrescentou o relatório.
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As autoridades também buscaram quaisquer registros da empresa com instruções de que "os documentos fossem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance" ou "transferidos dos Estados Unidos", disse o relatório.
Binancetem estado sob o radar das autoridades dos EUA há algum tempo, com a Commodity Futures Trading Commission analisando alegações de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado pela bolsa de Cripto .
Em um tuíte, CZ disse que suas "mensagens de bate-papo são semipúblicas de qualquer maneira".
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
"Como foi bem documentado, reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de Cripto para entender melhor nossa indústria. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para abordar quaisquer questões pendentes", disse um porta-voz da Binance.
ATUALIZAÇÃO (1 de setembro, 13:17 UTC): Adiciona comentário do CEO e porta-voz da Binance no quinto e sexto parágrafos.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra é o chefe regional da CoinDesk na Ásia, gerenciando a equipe editorial na região. Antes de ingressar na CoinDesk, ele foi editor da EMEA na Acuris (Mergermarket), onde lidou com cópias relacionadas a private equity e ao ecossistema de startups. Ele também trabalhou como analista sênior na CRISIL, cobrindo os Mercados europeus e as economias globais. Sua gestão mais notável foi na Reuters, onde trabalhou como correspondente e editor para várias equipes. Ele não tem nenhuma participação em Cripto .
Oliver Knight
Oliver Knight é o colíder da equipe de dados e tokens de dados da CoinDesk . Antes de ingressar na CoinDesk em 2022, Oliver passou três anos como repórter chefe na Coin Rivet. Ele começou a investir em Bitcoin em 2013 e passou um período de sua carreira trabalhando em uma empresa de criação de mercado no Reino Unido. Atualmente, ele não possui nenhuma participação em Cripto .
