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EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório
O Request foi feito por promotores federais no final de 2020.
No final de 2020, promotores federais dos EUA pediram à exchange de Cripto Binance que enviasse documentos internos relacionados às suas verificações de lavagem de dinheiro e comunicações envolvendo o CEO Changpeng "CZ" Zhao, A Reuters relatou Quinta-feira, citando uma Request por escrito.
O Departamento de Justiça pediu à empresa que entregasse mensagens entre Zhao e outros executivos sobre questões relacionadas à detecção de transações ilegais e aquisição de clientes nos EUA, acrescentou o relatório.
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As autoridades também buscaram quaisquer registros da empresa com instruções de que "os documentos fossem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance" ou "transferidos dos Estados Unidos", disse o relatório.
Binancetem estado sob o radar das autoridades dos EUA há algum tempo, com a Commodity Futures Trading Commission analisando alegações de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado pela bolsa de Cripto .
Em um tuíte, CZ disse que suas "mensagens de bate-papo são semipúblicas de qualquer maneira".
Another story today about a crypto company receiving an inquiry from a regulator. A request to VOLUNTARILY share certain information back in 2020, which we did. Important for the industry to build trust with regulators.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 1, 2022
My chat messages are semi-public anyway. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
"Como foi bem documentado, reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de Cripto para entender melhor nossa indústria. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para abordar quaisquer questões pendentes", disse um porta-voz da Binance.
ATUALIZAÇÃO (1 de setembro, 13:17 UTC): Adiciona comentário do CEO e porta-voz da Binance no quinto e sexto parágrafos.
Parikshit Mishra
Parikshit Mishra is CoinDesk's Regional Head of Asia, managing the editorial team in the region. Before joining CoinDesk, he was the EMEA Editor at Acuris (Mergermarket), where he dealt with copies related to private equity and the startup ecosystem. He has also worked as an Senior Analyst for CRISIL, covering the European markets and global economies. His most notable tenure was with Reuters, where he worked as a correspondent and an editor for various teams. He does not have any crypto holdings.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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